В США задержан подозреваемый в выводе $8 млн в Россию

Сегодня федеральный суд Майами приступит к изучению дела 51-летнего Игоря Бузюкова, задержанного накануне во Флориде по подозрению в отмывании $8,5 млн. Информация о деталях расследования приводится на сайте прокуратуры Нью-Джерси.

Прокурор Крейг Карпенито сообщил, что эти деньги Бузюков и неустановленная группа лиц получили с февраля по июль 2018 г., используя мошенническую схему со счетами компании из Сан-Хосе, штат Калифорния, занимающейся финансовыми технологиями.

Обычно один или несколько человек от лица клиентов обращались в компанию с просьбой добавить к действующему счету еще один – для приема платежей от клиентов электронной коммерции. Эти дополнительные счета контролировались Бузюковым через зарегистрированную во Флориде компанию. После получения средств подозреваемый переводил их на несколько банковских счетов, принадлежащих физлицам, в России, Турции и на Украине.

Если вина Бузюкова в отмывании денег будет доказана, ему грозит 20 лет лишения свободы и штраф в размере $500 000.