Структуры бизнесмена Дениса Кацыва заявили о правах на активы в США

Подконтрольные предпринимателю Денису Кацыву компании заявили о правах на активы, которые власти США намерены конфисковать по подозрению в отмывании денег. Соответствующие документы, имеющиеся у РАПСИ, направлены в Федеральный суд Нью-Йорка.

Американская прокуратура подала заявление о конфискации в рамках так называемого "дела Магнитского". Аудитор Сергей Магнитский утверждал, что преступная группа, в которую якобы входили российские чиновники, похитила из бюджета России около 5,4 млрд руб.

В США полагают, что деньги, о хищении которых заявлял Магнитский, были отмыты в том числе путем приобретения недвижимости в Нью-Йорке. Под подозрение попали структуры, аффилированные с Prevezon Holdings Limited, учрежденной на Кипре в сентябре 2005 г. В 2006-2008 гг. единственным акционером Prevezon Holdings был некий Тимофей Крит, затем - сын экс-министра транспорта Подмосковья Денис Кацыв. В черном списке США значатся семь фирм, 95% которых владеет Prevezon Alexander (подконтрольная Prevezon Holdings), еще по 5% - у Martash Holdings.

Денис Кацыв - единственный владелец Martash Holdings. В Prevezon Holdings ему напрямую принадлежит 99%, 1% - у подконтрольной ему же компании IKR, согласно материалам дела. Там же говорится, что Prevezon Holdings (компания, управляющая инвестициями) и одни из апартаментов приобретались в интересах некоего Леонида Петрова. Позднее эти апартаменты были проданы, а деньги находятся под управлением Prevezon Holdings.

Ранее адвокат Наталья Весельницкая сообщила РАПСИ о том, что компания Кацыва-младшего не имеет никакого отношения к незаконным транзакциям.

Выбор редактора