Суд по заявлению АСВ арестовал активы банкира Ильи Клигмана на 2,59 млрд рублей

Арбитражный суд Республики Бурятия арестовал активы бенефициара ПАО «Байкалбанк» Ильи Клигмана на 2,59 млрд руб., сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

АСВ инициировало заявление об аресте, так как в ходе конкурсного производства обнаружило, что Клигман организовал выдачу технических кредитов. Он также, по версии АСВ, был организатором схем по выводу активов из кредитной организации. По подсчетам агентства, его действия причинили «Байкалбанку» ущерб в 2,59 млрд руб.

Всего АСВ в рамках дел о банкротстве банков, среди которых помимо «Байкалбанка» АО «АКБ «Иинкарбанк», ООО «УМ-Банк», АО «Арксбанк», ПАО «Невский банк», ООО «КБ «Агросоюз», предъявило Клигману требования на общую сумму в 57 млрд руб.

Банк России отозвал лицензию у «Байкалбанка» в 2016 г. По мнению регулятора, кредитная организация неадекватно оценивала риски в связи с «размещением денежных средств в активы неудовлетворительного качества». В АСВ также уточнили, что суд привлек к субсидиарной ответственности бывших председателей банка Вадима Егорова и Виталия Авдеева. Размер ответственности еще не определен, но он прогнозируется на уровне 5,7 млрд руб.

В июле Арбитражный суд Москвы взыскал с Клигмана, как бенефициара «Арксбанка», убытки в размере 40,5 млрд руб. АСВ считает, что банкир «организовал вывод средств вкладчиков банка и принадлежавших кредитному учреждению ценных бумаг».

В феврале «Коммерсантъ» сообщал, что прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу организованного преступного сообщества (ОПС), похитившего более 10 млрд руб. из разорившихся банков «Агросоюз» и «Инкаробанк». Со ссылкой на материалы дела газета писала, что организатором схем следствие считает находящихся в международном розыске их конечного бенефициара Клигмана и его предполагаемого сообщника Евгения Урина, младшего брата банкира Матвея Урина. В общей сложности обвинения в рамках дела ОПС с участием Клигмана предъявлены 20 фигурантам. Некоторые из них, как и Клигман, объявлены в розыск. Расследованием дела занимаются следователи московской полиции и оперативники ГУЭБиПК МВД России.