В Калининграде из-под контроля государства увели 10 млрд руб.
Сотрудники ФСБ по Калининградской области ликвидировали масштабную схему банковских афер, в ходе которых из-под контроля государства было выведено около 10 млрд руб., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу региональной ФСБ.
Три жителя Калининграда зарегистрировали 45 юрлиц, на их счета в банках Калининграда по фиктивным договорам перечислялись деньги для обналичивания, сообщает ФСБ. По ее данным, стоимость услуги достигала 6%.
К преступлениям причастны сотрудники правоохранительных органов; управляющие и их заместители местных филиалов Сбербанка и банка «Петрокоммерц» уволены, а в Россельхозбанке (РСХБ) – стали фигурантами уголовного дела, говорится в сообщении.
Представители Сбербанка и РСХБ не смогли это прокомментировать. Получить комментарии ФСБ и «Петрокоммерца» не удалось. Калининградский банкир уверяет, что речь идет о так называемом «деле Мерзояна». На сайте Калининградского областного суда размещена публикация «Комсомольской правды» от 2008 г. об исках банков к Эдуарду Мерзояну о возврате необслуживаемых кредитов на сотни миллионов рублей.
Мерзоян через адвоката от комментариев отказался. Он был освобожден в марте 2010 г.: суд по ст. 176 ч. 1 (незаконное получение кредита) приговорил его к годичному сроку заключения, а он провел в сизо около двух лет.
Была такая история по получению липовых кредитов, в которой были замешаны местные банкиры и предприниматели, говорит бывший менеджер одного из упомянутых ФСБ банков. Были увольнения и дела в отношении банкиров в 2008 г., знает он, но об обналичивании 10 млрд руб. не слышал.
Пользователи этих услуг вскоре могут стать известны. Калининградская ФСБ сообщает, что вместе с местной ФНС (с ее представителем вчера вечером связаться не удалось) проверяют такие компании, чтобы доначислить налоги. Банкиры выдавали кредиты «своим» заемщикам, а те попросту перепродавали их дороже, поясняет близкий к следствию источник. Вторым направлением деятельности нелегальных финансистов были услуги по обналичиванию.