МВД сообщило об аресте имущества бывших руководителей Банка Москвы

Следственный департамент МВД наложил арест на имущество бывших руководителей Банка Москвы - экс-президента банка Андрея Бородина и его бывшего первого заместителя Дмитрия Акулинина. Как сообщает сайт МВД, речь идет о сумме свыше $400 млн, которые размещены на счетах Бородина в зарубежных банках: "в Швейцарской Конфедерации, Королевстве Бельгия, Великом Герцогстве Люксембург". Также арестованы принадлежащие ему земельные участки, недостроенные объекты, "эксклюзивные автомобили" и его акции Банка Москвы, сообщает следствие. Департамент продолжает искать другое его имущество с целью ареста и возмещения материального ущерба. В поисках МВД помогает Минфин, МИД, Интерпол, Росфинмониторинг и компетентные органы ряда зарубежных государств.

СД МВД сообщает, что Тверской суд Москвы арестовал более 8 млн акций Банка Москвы, которые Бородин контролирует через оффшор «Плениум инвест лтд» (зарегистрирована на Британских Виргинских островах). "Изучив законодательство островов, следствие вполне обоснованно предполагает, что Бородин может использовать закон о коммерческих компаниях Британских Виргинских островов для сокрытия своего реального владения акциями Банка, - говорится в пресс-релизе СД МВД. - Помимо этого арестованы более 125 млн руб., находящихся на счете указанной компании (дивиденды)". Также суд арестовал по ходатайству следствия имущество Бородина в Латвии: две квартиры и земельный участок. МВД уже запросило латвийскую сторону о правовой помощи в этом вопросе.

Адвокат Бородина Михаил Доломанов указал на наличие недостоверной и устаревшей информации в сообщении МВД. "Арест указанного в пресс-релизе недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих Андрею Бородину, был произведен еще в прошлом году и продолжает оспариваться защитой", - сказал Доломанов. Он также добавил, что ничего не знает об арестах имущества в Латвии.

Адвокат пояснил, что арест недвижимого имущества и транспортных средств производился в рамках так называемого дела "Премьер эстейт", которое, по его словам, "расследуется уже почти два года и разваливается на глазах", о чем, по его мнению, свидетельствуют решения судов, признавших законность сделки по выдаче Банком Москвы кредита этой компании.

Другой адвокат банкира - Владимир Краснов - не исключает, что арест имущества его клиента может быть связан с расследованием дела по фактам, изложенным в фильме НТВ "Анатомия протеста - 2". Авторы фильма представили Бородина как одного из возможных спонсоров оппозиции. Краснов заявил "Эху Москвы", что уголовное преследование его клиента изначально было политически мотивированным, а сейчас "возникла возможность привлечь его еще и по подозрению в финансировании государственного переворота".

Дело о хищениях в Банке Москвы связано с выдачей банком кредита в 12,76 млрд руб. компании «Премьер эстейт», которая приобрела у Елены Батуриной в 2009 г. 58 га земли на западе Москвы. Дело в отношении неустановленных сотрудников банка было возбуждено ГУВД столицы в конце 2010 г., затем его фигурантами стали Бородин и Акулинин. По версии следствия, в банке знали о недостоверности предоставленных «Премьер эстейт» сведений о предмете залога, служащего обеспечением кредита. Перед выдачей ссуды банк проводил дополнительную эмиссию акций на сумму порядка 15 млрд руб., которую полностью выкупила столичная мэрия как один из главных акционеров. Кроме того, против Бородина возбуждено еще три уголовных дела. Второе из них касается продажи, как считает следствие, по указанию Бородина двух акций Столичной страховой группы, лишившей правительство Москвы контроля над этой компанией и Банком Москвы. По третьему Бородин и Акулинин с января 2012 г. обвиняются в продаже за 10 000 руб. акций холдинга «Инвестлеспром» структурам Бородина (часть акций Банк Москвы выкупил за $199 млн). Последнее обвинение — хищение 6,7 млрд руб. путем кредитования аффилированных оффшоров.

Бородин и Акулинин объявлены в международный розыск. 23 октября информированный источник "РИА Новости" в правоохранительных органах России заявил, что Эстония уведомила Москву о возбуждении уголовного дела против Бородина. "Дело о хищении крупных финансовых средств было возбуждено в сентябре после двух запросов об оказании содействия, которые направил в Эстонию через Генпрокуратуру России СД МВД. Запросы направлялись в апреле и августе 2012 г.", - сказал собеседник агентства. Сейчас в Эстонии находится группа сотрудников российской Генпрокуратуры, добавил он. Представитель СД МВД официально подтвердила эту информацию корреспонденту ИТАР-ТАСС.

Банк Москвы готовит для правоохранительных органов материалы о хищении бывшим менеджментом еще 85,3 млрд руб., заявил "Прайму" представитель банка. Сбором и анализом информации о неправомерных действиях бывших руководителей организации занимаются службы внутреннего контроля и безопасности банка. Затем эти материалы передадут в правоохранительные органы. По словам собеседника агентства, с апреля 2011 г. Банк Москвы направил в следственные органы МВД 53 заявления по фактам причинения банку ущерба на общую сумму свыше 136 млрд руб.