СК заочно предъявил обвинение бывшему президенту и акционеру банка «Балтийский»

"Балтийский" проходит процедуру финансового оздоровления c конца августа прошлого года, санацией банка занимается Альфа-банк, получивший 57,4 млрд руб. от Агентства по страхованию вкладов. Размер дыры в "Балтийском" составлял около 30 млрд руб.

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение бывшему президенту и акционеру банка "Балтийский" Олегу Шигаеву в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления), сообщила пресс-служба Следственного комитета. Шигаев объявлен в федеральный розыск. Источник, знакомый с ситуацией в банке, сообщил «Ведомостям», что Шигаев сейчас находится за границей.

По данным следствия, 52-летний Шигаев, являясь президентом банка «Балтийский», используя свое служебное положение, потребовал от членов кредитного комитета банка принять положительное решение о выдаче кредитов в пользу подконтрольных ему юрлиц – ЗАО «Ижант» и ЗАО «Кассиопея». После этого, в период с июня по август 2014 г., на расчетные счета указанных коммерческих структур было перечислено более 3,3 млрд руб., которыми обвиняемый распорядился по своему усмотрению, в том числе совершил банковские операции по легализации похищенных денежных средств. Продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, сообщает пресс-служба СК.

Бывшие акционеры "Балтийского" - Олег Шигаев и Андрей Исаев, владевшие банком на паритетных началах, - выступали против санации кредитной организации. Осенью прошлого года Балтийский торговый дом (через него акционеры владели банком) через суд пытался обжаловать решение ЦБ о санации банка: акционер попросил признать недействительным приказ ЦБ об уменьшении уставного капитала "Балтийского" и признать недействительным выпуск 66,5 обыкновенный акций в пользу Альфа-банка.