Еще один банк заподозрили в отмывании денег через «прачечную «Тройки»

Сотни миллионов евро прошли через московский офис нидерландского ING, утверждают журналисты
Максим Стулов / Ведомости

Московское подразделение банка ING знало о возможном отмывании денег одним из своих клиентов, сообщила в среду нидерландская газета Trouw. Через подразделение прошли сотни миллионов евро, перечислявшихся компаниями, входившими в сеть офшорных фирм «Тройки диалог», написала Trouw со ссылкой на материалы расследования, проведенного OCCRP (Проект по расследованию организованной преступности и коррупции).

В частности, у кипрской компании Popat Holdings, входившей в сеть «Тройки», был счет в московском ING в Москве в период с 2006 по 2013 г. Также у Popat был счет в литовском банке Ukio: именно документы Ukio, который лишился лицензии в 2013 г., попавшие к расследователям, стали основой для выявления сети офшорных фирм «Тройки». С их помощью, утверждают журналисты, из России выводились деньги, в том числе с использованием «криминальных схем». Сеть функционировала с 2006 г. по начало 2013 г., за это время в нее было переведено $4,6 млрд, выведено – $4,8 млрд, утверждает OCCRP.

Вы видите часть этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью