В банке "Славия" проходят обыски

Следователи проводят обыск в банке "Славия" по уголовному делу о хищении более 180 млн руб. путем незаконного возмещения НДС, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).

"По данным следствия, похищенные денежные средства через счета фирм-однодневок, открытые в ЗАО "АКБ "Славия", были выведены за рубеж на счета офшорных компаний либо направлены транзитом в ОАО "Мастер-банк", где обналичены", - сообщает ведомство.

"Следствием установлена причастность работников ЗАО "АКБ "Славия", в том числе руководителей банка, к созданию и руководству фирмами-однодневками, через которые были выведены похищенные денежные средства, а также к кипрским офшорным компаниям, на счета которых выводились денежные средства", - отмечает СКР.

По словам Маркина, к преступлению причастна компания ООО "Инвесткапстрой".

Банк "Славия" сообщил, что ООО «Инвесткапстрой» не являлось и не является клиентом банка, банк работает в обычном режиме.