Прокуратура Дании предъявила Danske Bank обвинения в отмывании денег

Власти Дании в среду предъявили Danske Bank предварительные обвинения в нарушении датского законодательства о борьбе с отмыванием денег, говорится в сообщении банка. Обвинения предъявлены по четырем пунктам и касаются деятельности эстонского отделения Danske Bank, отмечается в сообщении. Расследование ведет прокурор Дании по серьезным экономическим и международным преступлениям.

Расследование в отношении эстонского отделения Danske Bank было начато в августе этого года, оно касается работы банка в период с 1 февраля 2007 г. по январь 2016 г. Под подозрением оказались практически все транзакции резидентов в эстонском подразделении за этот период. Расследования в отношении Danske Bank также проводят регуляторы Евросоюза и США.

Скандал разгорелся, когда выяснилось, что в указанный период через эстонский филиал Danske прошло около $230 млрд из России и других стран бывшего СССР. Значительная часть этих средств может быть классифицирована как подозрительные операции, признал датский банк. Из-за скандала у банка сменилось руководство — гендиректор и председатель совета директоров потеряли свои посты.

Исполняющий обязанности генерального директора банка Йеспер Нильсен выразил готовность сотрудничать со следствием. «В последние годы мы предприняли ряд инициатив, и сейчас ситуация совершенно отличается от того, что было на момент подозрительной деятельности в Эстонии», — заверил он.

Danske Bank — крупнейший коммерческий банк Дании, один из ведущих банков Северной Европы. Штаб-квартира кредитной организации находится в Копенгагене. Филиалы Danske Bank Group осуществляют банковскую деятельность в 14 странах мира.