Банкир присвоил деньги на развитие сельского хозяйства
Управляющего ростовским филиалом Связь-банка подозревают в хищении более 250 млн руб. у Россельхозбанка, где он работал прежде
В конце декабря «задержан управляющий ростовским филиалом Связь-банка, ранее возглавлявший местный филиал Россельхозбанка» (РСХБ), сообщила вчера пресс-служба ГУ МВД по ЮФО.
ОАО «Россельхозбанк»
специализируется на кредитовании агросектора. Акционеры: 100% – государство. Финансовые показатели (РСБУ, 9 месяцев 2009 г., «Интерфакс-ЦЭА»): активы – 937,7 млрд руб., кредиты небанковскому сектору – 595,82 млрд руб., нераспределенная прибыль – 387,5 млн руб.
С мая 2009 г. управляющим филиалом Связь-банка работает Юрий Волохонский. Ростовский филиал РСХБ Волохонский возглавлял восемь лет – по ноябрь 2008 г. Источник в ГУ МВД по ЮФО подтвердил, что речь идет именно о нем. Он подозревается как лидер организованной преступной группы из шести человек в хищении и легализации денежных средств РСХБ более чем на 250 млн руб. (деньги для ФЦП «Развитие АПК»), говорится в сообщении. «Совместно с оперативниками УФСБ по Ростовской области выявлено, что это удалось сделать в 2007–2008 гг. через подконтрольные [участникам группы] 10 предприятий», – уточнил руководитель пресс-службы ГУ МВД Роман Щекотин. Подозреваемые получали на эти компании кредиты в различных подразделениях филиала РСХБ под залог «несуществующего имущества», затем на эти деньги покупали объекты бизнеса и недвижимости в Южном и Северо-Западном федеральных округах, рассказал он.
По словам Щекотина, в марте следственная часть ГУ МВД возбудила уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), по ч. 4 ст. 174 УК (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем) и по ч. 4 ст. 174.1 УК (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). Максимальное наказание по этим статьям – 15 лет лишения свободы.
Кроме управляющего филиалом Связь-банка задержаны и помещены в сизо еще три человека, говорится в сообщении. Еще двое находятся под подпиской о невыезде, добавляет Щекотин. Имена он не раскрывает.
Разыскать адвоката Волохонского вчера не удалось. Руководитель пресс-службы РСХБ Максим Феоктистов от комментариев отказался. Менеджер РСХБ рассказал, что по этому делу «внутренняя служба безопасности банка очень плотно работала», сейчас банк активно сотрудничает со следствием.
С 29 декабря филиалом Связь-банка по генеральной доверенности управляет заместитель Волохонского, сообщила руководитель пресс-службы Светлана Паничева. Банк вправе отстранить Волохонского от работы на основании судебного постановления, которое направляется по месту работы подозреваемого, но банк его пока не получал, сказала она.