Менеджмент
Бесплатный
Ирина Скрынник
Статья опубликована в № 2521 от 13.01.2010 под заголовком: Банкир попал в сизо

Банкир присвоил деньги на развитие сельского хозяйства

Управляющего ростовским филиалом Связь-банка подозревают в хищении более 250 млн руб. у Россельхозбанка, где он работал прежде
А.Мартыненко
ОАО «Россельхозбанк»

специализируется на кредитовании агросектора. Акционеры: 100% – государство. Финансовые показатели (РСБУ, 9 месяцев 2009 г., «Интерфакс-ЦЭА»): активы – 937,7 млрд руб., кредиты небанковскому сектору – 595,82 млрд руб., нераспределенная прибыль – 387,5 млн руб.

В конце декабря «задержан управляющий ростовским филиалом Связь-банка, ранее возглавлявший местный филиал Россельхозбанка» (РСХБ), сообщила вчера пресс-служба ГУ МВД по ЮФО.

С мая 2009 г. управляющим филиалом Связь-банка работает Юрий Волохонский. Ростовский филиал РСХБ Волохонский возглавлял восемь лет – по ноябрь 2008 г. Источник в ГУ МВД по ЮФО подтвердил, что речь идет именно о нем. Он подозревается как лидер организованной преступной группы из шести человек в хищении и легализации денежных средств РСХБ более чем на 250 млн руб. (деньги для ФЦП «Развитие АПК»), говорится в сообщении. «Совместно с оперативниками УФСБ по Ростовской области выявлено, что это удалось сделать в 2007–2008 гг. через подконтрольные [участникам группы] 10 предприятий», – уточнил руководитель пресс-службы ГУ МВД Роман Щекотин. Подозреваемые получали на эти компании кредиты в различных подразделениях филиала РСХБ под залог «несуществующего имущества», затем на эти деньги покупали объекты бизнеса и недвижимости в Южном и Северо-Западном федеральных округах, рассказал он.

По словам Щекотина, в марте следственная часть ГУ МВД возбудила уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), по ч. 4 ст. 174 УК (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем) и по ч. 4 ст. 174.1 УК (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). Максимальное наказание по этим статьям – 15 лет лишения свободы.

Кроме управляющего филиалом Связь-банка задержаны и помещены в сизо еще три человека, говорится в сообщении. Еще двое находятся под подпиской о невыезде, добавляет Щекотин. Имена он не раскрывает.

Разыскать адвоката Волохонского вчера не удалось. Руководитель пресс-службы РСХБ Максим Феоктистов от комментариев отказался. Менеджер РСХБ рассказал, что по этому делу «внутренняя служба безопасности банка очень плотно работала», сейчас банк активно сотрудничает со следствием.

С 29 декабря филиалом Связь-банка по генеральной доверенности управляет заместитель Волохонского, сообщила руководитель пресс-службы Светлана Паничева. Банк вправе отстранить Волохонского от работы на основании судебного постановления, которое направляется по месту работы подозреваемого, но банк его пока не получал, сказала она.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать