BоNY исправит ошибки
Нью-Йорк. Американские власти в результате расследования деятельности Bank of New York пришли к выводу, что банк совершил ряд ошибок, сделавших возможным незаконный перевод около $7 млрд из России через счета банка. Расследование, проведенное Федеральной резервной системой и Управлением по банковской деятельности штата Нью-Йорк, стало первым завершившимся официальным расследованием, предпринятым в связи с разразившимся в 1999 г. скандалом.
Результаты расследования, которое началось после ряда скандальных публикаций в американской прессе о причастности BоNY к отмыванию российских денег, могут быть обнародованы уже на этой неделе. Во вторник, по сообщению информированных источников, с ними должны были ознакомиться руководители BоNY. Судя по всему, серьезных нарушений в банке власти не нашли.
Об этом может свидетельствовать, в частности, то, что регулирующие органы не собираются применять к банку какие-либо штрафные санкции. Ими, однако, будет разработана система контроля и оценки принимаемых в банке решений, которая позволит исключить подобные ошибки в будущем. Относительно мягкие методы контроля за BоNY, возможно, помогут снять беспокойство относительно способов ведения банком своего бизнеса в России.
Меры, которые будут приняты регулирующими органами, могут закрыть страницу в скандале с возможным отмыванием в банке российских денег, но история на этом не закончится. Правоохранительные органы продолжают расследование подозрительных операций, и BоNY намерен содействовать их работе.
Большая часть попавших под подозрение трансфертов была осуществлена российскими импортерами, не желавшими платить в России налогов и таможенных пошлин. Однако американские органы расследуют также возможность криминального происхождение части денег. Существовало также предположение, что через счета BоNY проходили деньги, выделенные России международными кредиторами в качестве финансовой помощи. Однако аудит, который проводила компания PriceWaterhouseCoopers, не выявил нарушений в распределении иностранной помощи.
Тем не менее в сентябре председатель правления BоNY Томас Рени признал, что банк допустил ошибки при ведении счетов в своем нью-йоркском отделении. После разразившегося скандала в целях повышения бдительности в банке был создан комитет противодействия отмыванию денег. Он анализирует вызывающую подозрения деятельность клиентов и дает соответствующие рекомендации руководству BоNY.
Рени также сообщил, что банк улучшает свою компьютерную систему отслеживания средств, проходящих через его счета. (WSJ)