"Прачечные" подвели под УК

Уголовные преследования теперь будут грозить финансовым институтам, специализирующимся на легализации грязных денег. Вслед за законом о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, депутаты приняли во втором чтении новую версию ст. 174 УК, предусматривающую ответственность за отмывание самих "прачечных". Но наказания будет легко избежать, если объем каждой сделки не превысит 400 000 руб. Ныне действующая формулировка ст. 174 УК дает настолько общую трактовку легализации преступных доходов, что и правительство и депутаты единодушно согласились с тем, что ее нужно менять. В итоге в принятом Госдумой тексте статьи появилось новое определение, указывающее на то, что отмывание - это операции, совершаемые с целью придания правомерного вида владению и распоряжению преступными доходами. При этом отмывание совершается не самими владельцами преступных доходов, а иными лицами. Таким образом, в УК была введена ответственность за легализацию грязных денег для финансовых институтов. Но параллельно с этим в Уголовном кодексе также остались положения, предполагающие усиление наказания для лиц, получающих преступный доход и пытающихся с помощью прачечных сделать его частью легальной экономики. По словам главы комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Александра Шохина, руководившего подготовкой новой редакции ст. 174, хотя в международном законодательстве и нет единой формы установления ответственности за отмывание, "сама идея разделения объектов, реализованная в новой редакции, сомнению не подвергается". В ст. 174 также было вписано инициированное Шохиным исключение, выводящее налоговые, таможенные уклонения, а также невозврат валютной выручки из-под понятия доходов, полученных преступным путем. Правительство по-прежнему возражает против этой инициативы. А по мнению зампреда комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Мартина Шаккума, в результате этого изъятия в Уголовном кодексе был фактически легализован целый бизнес по обслуживанию теневой экономики, в котором прокручиваются десятки миллиардов долларов. У силовиков свои претензии. По словам замруководителя Межведомственного центра по борьбе с отмыванием при МВД Александра Бабичева, недопустимым является то, что под статью УК попало только совершение "крупных операций" с преступными доходами. А в примечании к ст. 174 говорится о том, что под крупными понимаются сделки, превышающие по сумме 2000 МРОТ (400 000 руб.). Таким образом, раздробив одну операцию на несколько более мелких по сумме, можно освободить себя от уголовной ответственности. На этапе подготовки законопроекта ко второму чтению комитет по кредитным организациям рассматривал и альтернативный вариант ст. 174, подготовленный Шаккумом, который бы больше устроил правительство: эта версия не предполагала никаких изъятий и сосредоточивала всю ответственность на группе лиц, легализующих чужие грязные деньги с целью получения дохода. Однако на пленарное заседание этот вариант даже не попал. Сам Мартин Шаккум теперь полагает, что принятая Госдумой статья настолько плоха, что дело может дойти до ветирования ее президентом, поскольку на конечном этапе обсуждения против нее высказывался и представитель Кремля в Госдуме Александр Котенков. В Минфине вообще отказались комментировать проголосованный текст. В то же время, как полагает Александр Бабичев, для того чтобы исправить не устраивающие правительство положения ст. 174, еще остается шанс попытаться вернуть законопроект обратно во второе чтение.