ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Приказ КФМ от 3 сентября 2002 г. N 62 "Об утверждении Инструкции о представлении в Комитет РФ по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

Устанавливается единый формат представления профучастниками рынка ценных бумаг, страховыми и лизинговыми компаниями, организациями почтовой, телеграфной связи и иными некредитными организациями, осуществляющими перевод денежных средств, а также ломбардами информации по операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю и связанным с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. Инструкция вступает в силу по истечении 10 дней с момента официального опубликования. Организации, представившие информацию в КФМ России до этой даты, повторно указанную информацию не представляют.

Инструкция ЦБР от 22 июля 2002 г. N 102-И "О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации".

Устанавливаются процедуры регистрации и выпуска в обращение акций и облигаций кредитными организациями. Государственной регистрации в Департаменте лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России и территориальных учреждениях Банка России подлежат все выпуски ценных бумаг.

. Подготовлено юридическим отделом НПП "Гарант-Сервис" на основе справочной правовой системы "ГАРАНТ"