Статья опубликована в № 2795 от 18.02.2011 под заголовком: Слишком выгодная сделка

Следователи занялись сделкой, от которой Елене Батуриной досталось 12,7 млрд руб.

В «Интеко», Банке Москвы и других компаниях прошли обыски по делу о мошенничестве. Следователи занялись сделкой, в результате которой Елене Батуриной досталось 12,7 млрд руб.
Банк Москвы

Коммерческий банк. Основные акционеры: правительство Москвы (46,48%), Андрей Бородин и Лев Алалуев (20,32%), компании Столичной страховой группы (17,32%), GCM Russia Opportunities Fund (6,41%), Goldman Sachs (3,88%), Credit Suisse (2,77%). Капитализация – 220,5 млрд руб. Финансовые показатели (МСФО, III квартал 2010 г.): активы – 958 млрд руб., капитал – 117 млрд руб., чистая прибыль – 8,8 млрд руб.

Уголовным преследованием мне угрожали неоднократно, – говорила владелица «Интеко» и жена бывшего столичного мэра Елена Батурина в недавнем интервью журналу New Times. – Как вы знаете, спровоцировать или сфальсифицировать можно все, что угодно. Не думаю, что до этого дойдет...» Сама Батурина сейчас не в Москве, а в офисе ее компании вчера прошел обыск. Пока следователи Следственного комитета (СК) при МВД изымали документы в бухгалтерии, вход в офис был перекрыт милицией, а сотрудникам запретили снимать происходящее, рассказал один из них «Ведомостям». Обыск продолжался с 10 часов утра до позднего вечера.

Одновременно следователи провели обыски в Банке Москвы, Русском земельном банке, ЗАО «Кузнецкий Мост девелопмент» и домах руководителей Банка Москвы, говорит представитель СК при МВД Ирина Дудукина. Она, как и представитель Банка Москвы, не назвала имена этих руководителей. Обвиняемых и подозреваемых в деле пока нет, уточнила Дудукина. Но источник в правоохранительных органах сообщил «Интерфаксу», что в ближайшее время обвиняемой может стать сама Батурина: «Вероятнее всего, обвинение будет предъявлено в заочной форме» (цитата по «Интерфаксу»).

Уголовное дело по статье 159 часть 4 (мошенничество, до 10 лет лишения свободы), в рамках которого проводились вчерашние обыски, возбуждено Главным следственным управлением при ГУВД по Москве 10 декабря после проверки заявления депутата Госдумы Владимира Жириновского, напоминает Дудукина. Затем дело было передано в СК.

Жириновский еще в декабре 2009 г. попросил УБЭП ГУВД Москвы проверить факты использования бюджетных средств для рефинансирования долгов «Интеко». Летом 2009 г. Батурина продала 58 га земли на юго-западе Москвы, чтобы досрочно погасить часть кредитов своей компании «Интеко»; в беседе с «Ведомостями» она объяснила это решение тем, что ставки по кредитам выросли с 8–10 до 18% и обслуживать их слишком дорого. Проданный участок был оформлен на ООО «ТД «Раменская», 95% которого принадлежало Батуриной, это ООО и было продано вместе с землей. В ходе проверки милиция выяснила, что покупателем актива было ЗАО «Премьер эстейт» (его учредителем с 98%-ным пакетом выступила, по данным СПАРК, компания «Кузнецкий Мост девелопмент», где вчера прошел обыск). Гендиректор «Премьер эстейт» Светлана Тимонина объясняла тогда правоохранителям, что компания создана в интересах заказчиков, желавших реализовать в Москве крупный инвестиционный проект.

А средства для сделки – 12,7 млрд руб. – компания получила в начале июня 2009 г. в виде кредита от Банка Москвы. Правда, договор о выкупе ТД «Раменская» у Батуриной и других владельцев был подписан за неделю до получения кредита Банка Москвы. А после его получения 12,7 млрд руб. по сделке с «Премьер эстейт» поступили на лицевые счета Батуриной, выяснили милиционеры. Сумма сделки рассчитывалась из кадастровой стоимости земли, которая, по данным проверки, составляет 12,64 млрд руб.

По версии следствия, получение кредита и было мошенническим, поскольку стоимость участка земли была завышена, объясняет Дудукина. То же самое говорили «Ведомостям» и эксперты. Партнер Malako Group Илья Шершнев полагал, что в начале 2009 г. дисконт к этой цене мог бы достигать и 50%. А знакомый с делами Банка Москвы банкир считает, что эта земля, находящаяся сейчас в залоге у банка, была переоценена в 6 раз и выданный под нее кредит в реальности нельзя считать обеспеченным.

Сам Банк Москвы потерпевшим себя не считает и «никакого хищения денежных средств у него не было», говорится во вчерашнем пресс-релизе банка. Ранее сотрудники банка рассказывали «Ведомостям», что выданный «Премьер эстейт» кредит обслуживается заемщиком и полностью обеспечен «ипотекой земельных участков и акциями заемщика». Уголовное дело не имеет никакого отношения к получению Батуриной денег за участок, которое было законным, считает пресс-секретарь «Интеко» Геннадий Теребков. Сама Батурина сказала «Интерфаксу», что вчерашние обыски – «это просто заказ и давление на нас».

Сейчас следствие проверяет версию об использовании бюджетных средств Москвы для кредитования «Премьер эстейт», сообщила пресс-служба СК при МВД «Интерфаксу».

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать