Статья опубликована в № 3153 от 27.07.2012 под заголовком: Не разобрался в клиентах

«Дочка» СМП-банка нарушила литовское антиотмывочное законодательство

Банк Литвы предписал литовскому филиалу SMP Bank устранить нарушения антиотмывочного законодательства к 30 ноября 2012 г., говорится в сообщении регулятора. Нарушения выявила проверка литовского ЦБ, о чем он сразу сообщил в комиссию по финансовым рынкам Латвии, а также в Службу расследования финансовых преступлений Литвы.

Во время проверки установлено, что филиалом указанного банка не во всех случаях правильно велась идентификация клиентов, как это предусмотрено в указаниях ЦБ, говорится в ответе представителя литовского ЦБ Миндаугаса Милешки на запрос «Ведомостей». Представитель ЦБ Латвии обещал ответить позже.

Предправления SMP Bank Светлана Дзене ответила через пресс-службу, что решение регулятора филиалом еще не получено. И заверила, что по всем вопросам регулятора банк дал пояснения и рассказал, как будет улучшать работу в части противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем.

СМП-банк, подконтрольный Борису и Аркадию Ротенбергам, приобрел небольшой латвийский Multibanka осенью 2008 г., затем он был присоединен к нему и стал называться SMP Bank. Литовский филиал работает с 2011 г., говорится в отчетности банка.

Бывшие акционеры продали банк вскоре после того, как в апреле 2005 г. минфин США объявил, что подозревает латвийские банки VEF Bank и Multibanka в отмывании денег, в том числе для российских преступных организаций. И пригрозил, что, если эти подозрения окажутся обоснованными, латвийские банки не смогут работать в США.

После того как в Прибалтике потерпели крах два банка российского бизнесмена Владимира Антонова – литовский Snoras и латвийский Latvijas krajbanka, – отношение к российскому банковскому капиталу в Прибалтике стало гораздо более настороженным. «У этих стран жесткие санкции за нарушение антиотмывочного законодательства, какими бы они ни были, особенно если это связано с российскими клиентами», – рассказывает сотрудник местного банка.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать