ЦБ подозревает лишившийся лицензии банк "Западный" в выводе капитала - РБК

Банк «Западный», у которого ЦБ отозвал лицензию 21 апреля, с декабря 2013 г. участвовал в сомнительных операциях по выводу капитала из России, сообщает РБК со ссылкой на документы Банка России. С 21 февраля по 17 марта клиенты «Западного» вывели за границу 2,03 млрд руб., тогда как капитал банка на тот момент составлял 2,96 млрд руб.

В письме ГУ ЦБ по Центральному федеральному округу, направленном в конце марта предправления банка «Западный» Виктору Хребету, говорилось о том, что клиенты «Западного» проводили операции, целью которых мог быть вывод денег за границу. Главу банка приглашали дать объяснения на совещании в ЦБ.

Подозрения регулятора вызвали, в частности, компании «Беркут», «Тартус», «Солтин» и «Гард». ЦБ обнаружил, что компании получали деньги по договорам поставки стройматериалов «от многочисленных контрагентов». Затем эти средства перечислялись на счета других клиентов банка, таких же ООО. Компании в этой цепочке платили в бюджет от 24 400 до 63 600 руб. Такие суммы компании перечислили в бюджет с 1 января 2013 г. до 20 марта 2014 г. Они были зарегистрированы примерно в одно и то же время и одновременно открыли счета в банке «Западный» - в декабре 2013 г. У некоторых из них были одинаковые учредители. Все это - признаки фирм-однодневок, считает ЦБ.

Одновременно обороты по корсчетам «Западного» в других кредитных организациях стали расти. В декабре месячный оборот по сравнению с ноябрем вырос примерно вчетверо - до 13,6 млрд руб. "По состоянию на 01.02.14 обороты по счетам ностро (корреспондентские счета в других банках) банка выросли более чем на 60% и составили порядка 22,7 млрд руб. ", - говорится в письме ЦБ. Наибольшие обороты были по счетам «Западного» в таких НКО, как ЗАО "НРД", Moldindconbank (Молдавия), Промсвязьбанк и НОМОС-банк.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать