В Думу внесен законопроект о повышении порога идентификации при покупке валюты

В Госдуму внесен законопроект о повышении с 15 000 до 40 000 руб. порога обязательной идентификации клиента при покупке иностранной валюты. Документ внесли руководитель комитета Госдумы по финрынку и сенатор Николай Журавлев, он размещен в думской электронной базе данных.

При этом при покупке валюты на сумму от 40 000 до 100 000 руб. будет возможна упрощенная идентификация.

"Учитывая значительное количество операций по покупке и продаже иностранной валюты на небольшие суммы и в целях снижения операционной нагрузки и затрат банков на оформление таких операций, законопроектом предусматривается включение операций по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 100 000 руб. (либо эквивалентную ей сумму в иностранной валюте), в перечень операций, при осуществлении которых возможно проведение упрощенной идентификации клиента - физического лица, а также повышении до 40 000 руб. (или эквивалентной ей суммы в иностранной валюте) пороговой суммы операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты, при осуществлении которой идентификация клиента - физического лица проводиться не будет", - говорится в пояснительной записке.