Euroclear ждет резкого сокращения числа новых исков к нему в России
Это связано с запретом взыскивать активы со спецсчетов
Бельгийский депозитарий Euroclear ожидает резкого сокращения числа новых исков к нему в России после запрета взыскивать активы со спецсчетов типа С и типа И, где хранятся в том числе средства депозитария. Об этом представитель Euroclear заявил 11 января в ходе заседания Арбитражного суда Москвы по иску ООО «М-инвест». Ранее, 3 января, президент Владимир Путин подписал указ № 8, которым запретил обращать взыскание по исполнительным документам на деньги и ценные бумаги на спецсчетах типа С и И, арестовывать эти активы и принимать в их отношении другие обеспечительные меры.
«М-инвест» требует от депозитария возмещения убытков и упущенной выгоды в размере более $2 млн (140,7 млн руб. по курсу ЦБ на конец 2022 г.) из-за блокировки своих денег после начала спецоперации на Украине. Защита компании в ответ на заявление представителя депозитария подчеркнула, что данный указ никак не влияет на существо спора с Euroclear, а исполнить решение российского суда можно будет и другими способами, например в другой юрисдикции, где у депозитария есть имущество, либо Euroclear может исполнить решение суда добровольно.
На заседании представитель Euroclear высказал мнение, что иск «М-инвеста» вообще должен быть отклонен с учетом следующих доводов. Во-первых, вред у «М-инвеста» не наступил, так как деньги по-прежнему находятся на счете Национального расчетного депозитария (НРД) в Euroclear и могут быть разблокированы, например, в случае получения лицензии бельгийского регулятора. Помимо этого в действиях депозитария отсутствует злоупотребление правом, поскольку он обязан подчиняться ограничениям, установленным бельгийским законодательством.
101
иск к Euroclear из-за блокировки активов подали инвесторы в российские арбитражные суды, следует из картотеки
«Находясь в Бельгии и действуя в соответствии с бельгийским правом, мы не имеем возможности обеспечивать соблюдение законодательства оставшихся 226 [государств], которые существуют в мире, включая Российскую Федерацию при всем уважении к ней», – заявил представитель Euroclear.
К тому же «М-инвест» заявил иск ненадлежащему ответчику, добавил он. Правильного ответчика он не назвал, но на основании его слов судья сделала вывод, что Euroclear считает таковым НРД. Юрист согласился, что такой вывод из его слов сделать можно, но подчеркнул, что он его не делал, а, отвечая на вопрос судьи о том, что мог бы сделать НРД, став ответчиком по этому делу, сказал следующее: «НРД может взять и заплатить своими денежными средствами, как это происходит в подавляющем большинстве случаев, когда неисполнение обязательств перед контрагентом возникает из-за неисполнения обязательств другим контрагентом». После этого, по словам представителя Euroclear, НРД мог бы обратиться с иском к бельгийскому депозитарию.
Суд отложил судебное заседание на 12 марта.
«Ведомости» направили запрос в НРД.
Зачем нужны спецсчета и сколько там денег
Счета типа С предназначены для проведения сделок по покупке и продаже нерезидентами иностранной валюты, операций с ценными бумагами и инвестиций в экономику России. Счета И используются для зачисления денег, предназначенных для выплат держателям российских еврооблигаций, права на которые учитываются в иностранной инфраструктуре. Объем средств недружественных нерезидентов, которые копятся на счетах типа С, на конец марта 2023 г. составил 500 млрд руб., сообщал ЦБ. Объем замороженных активов российских компаний и граждан из-за санкций против НРД Банк России оценивал год назад в 5,7 трлн руб.
Перспективы новых исков к Euroclear стали еще более туманными в силу того, что нормативная база в России не стоит на месте, говорит управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Сначала шансы на то, что заявленные в судебном порядке требования истцов могут быть удовлетворены за счет средств на спецсчетах, резко снизили указы президента № 844 и № 665, а затем их свел к нулю указ № 8, запретивший взыскание активов на счетах типа С и И, перечисляет Федюкин.
Указ № 844 принят в ноябре 2023 г. и дает российским резидентам право обменять заблокированные за рубежом ценные бумаги, которые иностранцы будут выкупать за счет денег на счетах типа С. Указ № 665 принят в сентябре прошлого года и позволяет инвесторам получать доходы по заблокированным иностранным ценным бумагам за счет средств на счетах типа И. После появления указа № 8 с исками к Euroclear будут обращаться только те инвесторы, которые готовы потратить время и деньги на поиск активов депозитария и обращение взыскания на них, ожидает адвокат юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.
О чем спорят «М-инвест» и Euroclear
В апреле 2021 г. «М-инвест» заключил с управляющей компанией (УК) «Альфа-капитал» (проходит третьим лицом по делу) договор доверительного управления, сообщил представитель истца на заседании 11 января.
В соответствии с соглашением УК в интересах «М-инвеста» приобретала российские и иностранные ценные бумаги, в частности 2000 еврооблигаций GPN Capital S.A. (SPV «Газпром нефти» для выпуска евробондов) с погашением в 2023 г., номинальная стоимость одной бумаги – $1000. УК хранила евробонды истца на своем счете в российском НРД, а тот хранил их на своем счете в бельгийском Euroclear.
Весной 2022 г. эмитент досрочно погасил эти евробонды и перечислил сумму выплаты от погашения в размере $2 млн в пользу истца на счет НРД в Euroclear, но 12 мая того же года бельгийский депозитарий заблокировал эти деньги, хотя ЕС ввел санкции против НРД только месяц спустя, 3 июня. «М-инвест» ранее обратился за получением лицензии на разблокировку этих денег в казначейство Бельгии, но пока не получил ответа на запрос.
По данным СПАРК, «М-инвест» работает в сфере оптовой торговли вычислительной техникой, телекоммуникационным и прочим офисным оборудованием. Генеральным директором и единственным владельцем компании является Андрей Машенин, которому также принадлежит ООО «Икс-ком Нева» (вид деятельности тот же, что у «М-инвеста») и ООО «Волга сервис», которое осуществляет комплексную поддержку работы интернет-магазинов, торговых и производственных предприятий.
Срок предъявления исполнительного документа по таким решениям составляет три года, в течение которых запрет на взыскание может быть и отменен, говорит руководитель направления арбитражной и корпоративной практики финансовых рынков юридической компании A.T.Legal Вадим Резниченко. По его словам, у инвесторов остаются следующие варианты вернуть застрявшие в Euroclear активы: судиться в России и пытаться исполнить решение в дружественной юрисдикции, за плату уступить право требования к депозитарию третьим лицам либо воспользоваться предложенными государством механизмами. Также сохраняется опция обращения в казначейство Бельгии за лицензией на разблокировку, но вероятность успеха в таком случае непрогнозируемая, добавляет Шицле.