Похититель 5,4 млрд руб. налогов Hermitage приговорен к пяти годам тюрьмы без конфискации имущества

Генеральный директор ООО "Парфенион", ранее принадлежавшего инвестфонду Hermitage, Виктор Маркелов признан виновным в мошенничестве с целью хищения из бюджета России свыше 5,4 млрд руб. и осужден на пять лет колонии общего режима, сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на руководителя пресс-службы Мосгорсуда Анну Усачеву.

Инвестфонд Hermitage утверждал, что 5,4 млрд руб. налогов, уплаченные государству его компаниями, украли рейдеры, а к коррупционной сделке причастны сотрудники правоохранительных органов. С кражей этих денег фонд связывал уголовное преследование юриста-аудитора Сергея Магнитского, который 16 ноября скончался в следственном изоляторе.

Суд признал Маркелова виновным в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном по предварительному сговору. "Суд постановил, что Маркелов, 1967 г. рождения, совершил мошенничество с группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере - часть 4 статьи 159 УК РФ. Согласно приговору, являясь главой ООО "Парфенион", ООО "Махаон" и ООО "Рилэнд", вступил в предварительный сговор с неустановленными лицами и путем обмана организовал незаконный возврат налогоплательщикам якобы излишне уплаченного налога на прибыль за 2006 г. Тем самым похитил из бюджета более 5 млрд руб., что является особо крупным размером. Гражданского иска в ходе процесса заявлено не было", - цитирует Усачеву "РИА Новости".

Приговор в отношении Маркелова вступил в законную силу еще в мае, уточнила в разговоре с корреспондентом "Ведомостей" Усачева. Гражданского иска о возмещении ущерба никто не заявлял, поэтому этот вопрос судом и не рассматривался, сообщила она. Представители ФНС, которая могла бы заявить такой иск в связи с похищением более 5 млрд руб. бюджетных средств под видом возврата налогов, и Следственного комитета при МВД, который мог бы предложить ФНС это сделать, не отвечали на звонки корреспондента "Ведомостей".

"Маркелов приговор Тверского суда Москвы не обжаловал, и приговор вступил в законную силу", - сообщила Усачева "РИА Новости". Судьба денег неизвестна. Руководитель пресс-службы добавила, что суд не назначал Маркелову дополнительного наказания в виде штрафа. Между тем неясно, что произошло с похищенными деньгами. Представитель Генпрокуратуры РФ, которая поддерживала обвинение, за комментариями о судьбе похищенных 5,4 млрд руб. посоветовал агентству обратиться в Следственный комитет при МВД России. В свою очередь, в СК при МВД не уточнили, нашлись ли деньги и производился ли арест каких-либо средств и имущества осужденного. "Так как приговор уже вступил в законную силу, все вопросы по этому делу должны быть адресованы суду", - сказал представитель Следственного комитета при МВД РФ.

Генпрокуратура инкриминировала Маркелову, гендиректору и участнику ООО «Парфенион», а также участнику еще двух ООО – «Махаон» и «Рилэнд», мошенничество путем организации схемы вместе с Гасановым, Курочкиным и неустановленными лицами. В настоящее время Маркелов находится под стражей, о судьбе соучастников Генпрокуратура не сообщает. Дело расследовал Следственный комитет при МВД. Руководители инспекций и их сотрудники признаны судом лицами, «введенными в заблуждение».

В сентябре – октябре 2007 г. Маркелов, Гасанов и Курочкин подали в инспекции ФНС № 25 и 28 по Москве декларации, в которых потребовали вернуть из бюджета ранее уплаченный налог на прибыль. «Руководители инспекций <...> не осведомленные о преступных намерениях Маркелова и его сообщников, в декабре 2007 г. вынесли решения о возврате» налогов, считает Генпрокуратура, и 5,4 млрд руб. были перечислены на счета компаний и похищены участниками группы.

«Парфенион», «Махаон» и «Рилэнд» принадлежали банку HSBC, а управлял ими фонд Hermitage Билла Браудера. В 2006 г. эти фирмы заплатили более 5,4 млрд руб. налогов. Компании были украдены у Hermitage в сентябре 2007 г. путем незаконной перерегистрации на ООО «Плутон», принадлежащее Маркелову, причем произошло это через три месяца после рейда ГУВД Москвы 4 июня 2007 г., в ходе которого были конфискованы правоустанавливающие документы этих трех фирм, напоминает представитель фонда.

С октября по ноябрь 2007 г. «Парфенион», «Махаон» и «Рилэнд» проиграли несколько однотипных дел в судах Петербурга, Москвы и Казани и должны были выплатить истцам 30,7 млрд руб. упущенной выгоды за якобы неисполненные договоры купли-продажи акций «Газпрома». В связи с образовавшейся упущенной выгодой компании подали уточненные декларации, попросив вернуть им из бюджета налоги. Деньги были получены, а фирмы потом ликвидированы.

Гибель в Бутырке юриста инвестфонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского вызвала большой общественный резонанс.