МВД обвинило Магнитского в причастности к хищению из бюджета 5,4 млрд руб.

Следственный комитет при МВД в понедельник отчитался по делам, связанным с юристом фонда Сергеем Магнитским Hermitage Capital. По мнению следствия, Магнитский причастен к организации схемы, позволившей похитить из бюджета 5,4 млрд руб. Подозрения основываются на словах двукратно судимого и ссылке на двух человек, которые уже мертвы.

Как заявила представитель СК при МВД Ирина Дудукина, 20 сентября на Украине был задержан гражданин Вячеслав Хлебников, гендиректор фирмы "Махаон", с помощью которой в конце 2007 г. из бюджета было похищено 5,4 млрд руб. под видом возмещения переплаты налога на прибыль. По словам Дудукиной, он был доставлен в Россию, арестован судом и дал показания, что сотрудник компании «Парфенион» Сергей Магнитский был причастен к организации схемы, позволившей похитить эти средства. Это обвинение, по словам Дудукина, подтвердил и другой фигурант дела - Виктор Маркелов, который уже был осужден за это преступление на пять лет лишения свободы.

Представитель СК при МВД также отметила, что Магнитский, которого Hermitage Capital называет адвокатом, на самом деле был экономистом по образованию, работал в фонде бухгалтером и "разрабатывал схему ухода от налогов". Она пояснила, что путаница произошла из-за того, что на Западе эта деятельность приравнивается к юридической. В подтверждение того факта, что Магнитский работал бухгалтером, СК при МВД распространил среди журналистов копию трудовой книжки Магнитского.

По данным следствия, обвинение Hermitage Capital в адрес МВД о том, что печати фирм, через которые были похищены деньги, были изъяты следователем и затем использовались для подачи фальшивых документов о возмещении налога, не находит подтверждения. По словам Дудукиной, после изъятия печатей по указанию Магнитского были изготовлены новые, которые использовались при функционировании этих трех фирм, и они, по данным экспертизы, не совпадают с теми, которые были изъяты следователем. Представитель СК при МВД подчеркнула, что обыск летом 2007 г. был проведен в рамках другого дела - об уклонении от уплаты налогов фондом Hermitage Capital на 500 млн руб.

Дудукина также рассказала, что следствие нашло 650 млн руб. (из 5,4 млрд руб.), которые с помощью сложной схемы попали на счета банка "Крайний Север" и арестованы там. Они составляют 15% от похищенной суммы. То, что найдены похищенные средства по делам о сложных финансовых мошенничествах в таком объеме, по словам Дудукиной, хороший показатель. Поиски остальных денег продолжаются.

В целом схема преступления, по версии следствия, выглядела так: руководство Hermitage Capital, задумав эту махинацию, обратилось к бизнесмену Октаю Гасанову (скончался осенью 2008 г.). Он подобрал в качестве руководителей фирм «Рилэнд», «Махаон» и «Парфенион» граждан Хлебникова, Маркелова и Валерия Курочкина (также скончался). Но Гасанов умер раньше, чем схема начала реализовываться, в результате чего ее участники решили похитить эти средства самостоятельно, что привело к их конфликтам между собой.

Дудукина сообщила, что уголовное дело в отношении Хлебникова закончено и скоро будет передано в суд. В отношении Гасанова, поскольку он умер до совершения преступления, следственные действия не проводилось, а работники налоговой инспекции, возместившие 5,4 млрд руб. по подложным документам, были введены в заблуждение и в их отношении расследования также нет.

Hermitage Capital в заранее распространенном заявлении обращает внимание, что обвинения в адрес Магнитского базируются на словах двукратно судимого (Хлебников) и ссылке на двух человек, которые мертвы (Гасанов и Курочкин) и не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Кроме того, по утверждению Hermitage Capital, Магнитский еще 3 декабря, за три недели до хищения средств бюджета, подал заявления в Генпрокуратуру, МВД и СКП, где было указано на хищение трех указанных компаний.

"То есть еще за три недели до хищения средств из бюджета на основании расследования Сергея фонд Hermitage не только уведомил правоохранительные органы о будущих участниках преступления, но и потребовал возбуждения против них уголовного дела. Если бы это было сделано, Маркелов, Хлебников и Курочкин были бы арестованы в начале декабря 2007 г., то они не смогли бы подать исправленные налоговые декларации  24 декабря 2007 г. и бюджет не потерял бы 5,4 млрд руб.", - отмечает пресс-служба Hermitage Capital.

О том, что Магнитский писал в Генпрокуратуру, МВД и СКП, СК при МВД не известно, утверждает Дудукина. А о факте хищения 5,4 млр руб. из бюджета СК при МВД узнал самостоятельно следственным путем в сентябре 2008 г.

Магнитский, арестованный в ноябре 2008 г. по обвинению в уклонении от уплаты налогов с организации, скончался год спустя в следственном изоляторе. По данным Генпрокуратуры, 37-летний мужчина умер от сердечно-сосудистой недостаточности. Смерть Магнитского вызвала широкий общественный резонанс, однако дело о его гибели было возбуждено только после прямого распоряжения президента Дмитрия Медведева. При этом следствие вначале заявило, что не нашло оснований возбуждать дело в отношении сотрудников МВД и Следственного комитета при МВД России, которые расследовали дело Магнитского, однако затем СКП отменил постановление об отказе в возбуждении дела, в середине сентября продлил срок его расследования.

В июле на сайте «Остановить неприкасаемых!», созданном друзьями Магнитского, были опубликованы материалы, в которых, в частности, утверждается, что следователи по делу Магнитского – майор Карпов и подполковник Артем Кузнецов после хищения 5,4 млрд начали вести образ жизни, несопоставимый с их зарплатами. В начале августа глава МВД Рашид Нургалиев дал поручение ДСБ разобраться с обвинениями в отношении следователей, занимавшихся делом Магнитского.

Между тем в середине октября стало известно, что следственный отдел одного из ОВД Москвы возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 129 УК (клевета, соединенная с обвинениями лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) в связи с распространением информации о возможных злоупотреблениях, допущенных следователями по делу Магнитского. Кроме того, в канун Дня милиции руководство МВД вручило высшие награды за «добросовестный труд и успешное выполнение профессиональных задач» сотрудникам Следственного комитета при МВД, которых Магнитский обвинял в организации хищения из бюджета 5,4 млрд руб.

На прошлой неделе международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International посмертно удостоила Магнитского своей высшей награды – «За честь и достоинство».