Следственный комитет МВД обвинил покойного Сергея Магнитского в хищении

Вчера представитель СК при МВД Ирина Дудукина объявила о завершении расследования и передаче в прокуратуру дела о хищении из бюджета 5,4 млрд руб. экс-директором фирмы «Махаон» Вячеславом Хлебниковым. 20 сентября он был задержан на Украине, позже арестован судом в Москве, сообщила она.

Вместе с «Махаоном» в афере участвовали компании «Парфенион» и «Риленд», все три фирмы ранее принадлежали фонду Hermitage Capital и HSBC Private Bank. В мае 2009 г. за это мошенничество Тверской районный суд Москвы приговорил гендиректора «Парфениона» Виктора Маркелова к пяти годам лишения свободы. Гендиректор «Риленда» Валерий Курочкин тоже умер.

Дудукина отчиталась о двух удачах следователей. Найдены следы 685 млн руб., или 15% украденных средств: они арестованы на счете банка «Крайний Север» (его лицензия отозвана ЦБ). К тому же следствие располагает доказательствами вины партнера Firestone Duncan Сергея Магнитского, погибшего в сизо год назад. Магнитский консультировал Hermitage и вел собственное расследование хищения.

По словам Дудукиной, о том, что Магнитский причастен к хищению, заявил Хлебников. А следствие установило, что юрист давал поручения изготовить поддельные печати трех фирм взамен изъятых оперативниками. У представителя Hermitage другая версия: печати мошенникам передали правоохранители, которые и изъяли их при обыске офиса Firestone Duncan в 2007 г.

Ответило следствие и на другие важные для раскрытия дела вопросы. Так, сотрудники московских инспекций ФНС № 25 и № 28, за один день (24 декабря 2007 г.) принявшие решение о возмещении 5,41 млрд руб., по словам Дудукиной, «были введены в заблуждение». Организатором хищения и владельцем структур, через которые отмывались похищенные средства, по версии следствия, является предприниматель Октай Гасанов. Но он, как и многие другие фигуранты дела, тоже мертв (2007 г.).

У «Ведомостей» есть заявления от Магнитского о готовящемся преступлении, направленные за три недели до возмещения налога в Генпрокуратуру, МВД и СКП. Дудукина утверждает, что МВД узнало о хищении 5,4 млрд руб. не из заявлений Магнитского, о которых ей не известно, а следственным путем.

По мнению представителя Hermitage, заявления пресс-секретаря СК при МВД – ложь, направленная на укрывание от ответственности следователей МВД, виновных в смерти Магнитского и хищении 5,4 млрд руб. из бюджета. По его словам, вызывает удивление, как налоговики возместили 5,4 млрд руб. компаниям с нулевым балансом, возглавляемым судимыми лицами. Если бы на заявления Магнитского, которые были поданы за три недели до возмещения переплаты, обратили внимание, то афера не состоялась бы, напоминает он.

Инспекция не может сама принять решение о возмещении миллиардов рублей, не верит следователям и сотрудник налоговых органов. Такого не происходит, даже когда компания предоставляет банковскую гарантию, чтобы вернуть из бюджета НДС, говорит он.