Возврату НДС помогали в милиции
Дела налоговиков. Октябрь 2010 г.
Степанова уволилась из ИФНС № 28 и перешла на работу советником директора «Рособоронпоставки», откуда уволилась в июле 2011 г.
Апрель 2011 г.
ГСУ СКР по Москве провело обыски в ИФНС № 28 и УФНС по Москве по делу о лжевозврате НДС
Декабрь 2011 г.
Христофоров и Оганов задержаны после возбуждения дела, но отпущены, дело против них прекращено
Январь 2013 г.
По одному из дел по ИФНС № 7 осуждена на пять лет сотрудница инспекции Юлия Гостева
Следственный комитет, как сообщил его представитель, возбудил уголовное дело против бывших оперуполномоченных УВД по ЮЗАО Москвы Дмитрия Христофорова и Сергея Оганова. Они подозреваются в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (часть 3 статьи 286 УК). Будучи сотрудниками УВД, они выполняли запросы московской инспекции ФНС № 28 по проверке фирм, которые на деле, по данным следствия, были однодневками и через которые мошенники незаконно возмещали НДС, но милиционеры в своих отчетах писали, что фирмы действующие и имеют товары на складах.
Сейчас СКР расследует несколько уголовных дел по статье 159 (мошенничество) о невозврате НДС, по которым, по сообщению СКР, ущерб бюджету превышает 10 млрд руб., а по эпизоду, из которого выделено дело Христофорова и Оганова, ущерб равен 3 млрд руб. Следствие будет ходатайствовать об аресте Христофорова, мера пресечения в отношении Оганова в связи с состоянием его здоровья может быть иной.
По словам источника в правоохранительных органах, в целом по нескольким уголовным дела о мошенническом возврате НДС через налоговые инспекции № 7 и № 28 общий ущерб может достигнуть нескольких десятков миллиардов рублей. Он не исключил, что будет проверена и деятельность бывшей начальницы ИФНС № 28 Ольги Степановой.
Степанова получила известность благодаря презентациям фонда Hermitage о деле Сергея Магнитского и включена в список российских граждан, на которых, по мнению американских законодателей и фонда Hermitage, могут быть наложены санкции по принятому конгрессом США акту Магнитского. По мнению Hermitage, Степанова причастна к хищению из российского бюджета 5,4 млрд руб. через незаконное возмещение налога на прибыль, которое, по версии фонда, выявил Магнитский. Степанова эти обвинения публично не комментировала.