Гендиректор фирмы, выпускающей заготовки для «Гознака», подозревается в неуплате налогов

Главное следственное управление СКР по Московской области возбудило уголовное дело в отношении Анатолия Клубаня - гендиректора ООО "ГУРТ", выпускающего заготовки монет для ФГУП «Гознак», пишет «Коммерсантъ». Обвинение ему пока не предъявлено, но следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте его имущества.

Поводом для расследования стали материалы межрайонной инспекции ФНС N 5 по Московской области, прошедшей весной 2014 г. По итогам проверки ООО "ГУРТ" налоговики обнаружили, что с 2009 по 2011 г.  Клубань не уплатил  налогов на 686,2 млн руб. Ревизоры считают, что, он «занизил налоговую базу при исчислении налога на прибыль и налога на добавленную стоимость по операциям, связанным с реализацией монетных заготовок в адрес ФГУП «Гознак»». Был составлен акт о привлечении ООО к ответственности, на предприятие наложили штраф в размере 59 млн руб. и пени на общую сумму 212,7 млн руб.

Поставщиками сырья для ООО" ГУРТ" выступали ЗАО «Калужский завод по обработке цветных металлов» и ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат». В 2008 г. ГУП «Гознак» передало ООО "ГУРТ" в долгосрочную аренду все необходимое для производства заготовок оборудование, отмечает издание. А в 2009-2011 гг. ООО выиграло подряд 10 тендеров на производство заготовок. В результате оно получило от «Гознака» 4,1 млрд руб. Несмотря на имеющееся оборудование, ООО "ГУРТ" заключило договор комиссии с 10 фирмами, якобы выдававшими ему для продажи «Гознаку» монетные заготовки. Эти фирмы «имели признаки однодневок». Речь идет об ООО «Торговая компания «Аванти»», ООО «Техносервисгрупп», ООО «Коммерцкапитал», ООО «Виртус» и др. ООО "ГУРТ" также заказывало заготовки у ЗАО Д&К и ООО «Межрегиональная металлургическая компания», которые, по версии следствия, продавали продукцию фирмам-однодневкам, а те - ООО "ГУРТ" для дальнейшей реализации «Гознаку», но уже по завышенной цене.

На счета комитентов ООО "ГУРТ" из 4,1 млрд гознаковских рублей перевело и затем обналичило 3,5 млрд руб., считают следователи. Прибыль ООО "ГУРТ" по договору комиссии составила от 1,5 до 5% от этой суммы. Налоговики считают, что эта схема была придумана для ухода от налогов.