Игорь Линшиц больше не подследственный

Следственный комитет при прокуратуре за отсутствием состава преступления прекратил уголовное дело в отношении бывшего владельца банка «Нефтяной» Игоря Линшица, обвинявшегося в незаконной банковской деятельности и легализации (отмывании) денежных средств. Заочный арест и международный розыск отменены. Такое сообщение распространил адвокат Линшица Александр Аснис. Представитель СКП сказал, что пока не может уточнить, правда ли это, - информацию проверяют.

Таганский суд Москвы в ноябре 2008 г. приговорил шесть бывших топ-менеджеров банка «Нефтяной» к лишению свободы на срок от 3,5 до 5 лет. Суд признал их виновными в незаконной банковской деятельности, а вот обвинения в легализации отверг. В результате бывшие предправления банка Яна Макарова и начальник отдела векселей Вера Гаврилова приговорены к 3,5 годам заключения. Срок в 4 года был установлен бывшему зампреду правления банка Станиславу Просолову, в 5 лет — бывшим первому зампреду правления Андрею Салимову, зампреду правления Марине Борисовой и главному бухгалтеру Наталье Фроловой.

Проблемы у "Нефтяного", в совет директоров которого в то время входил один из руководителей СПС Борис Немцов (он также возглавлял совет директоров одноименного концерна), начались в декабре 2005 г., когда сотрудники Генпрокуратуры при участии оперативников в камуфляже на трех автобусах провели обыск банка. Как следовало из пресс-релиза Генпрокуратуры, в банке «Нефтяной» обнаружили «так называемую черную кассу», фиктивные расходно-приходные ордера, «около двух десятков печатей сторонних организаций, используемых для незаконных банковских операций и легализации денег". Через несколько дней Немцов ушел из компании, а в январе Линшица объявили в розыск. Как потом выяснилось, он уехал в Израиль.

Поначалу эксперты связывали нападки на банк с тем, что он поддерживал оппозиционный СПС, а также КПРФ, по списку которой Линшиц пытался пройти в Госдуму в 2003 г. Но позже Немцов рассказал, что расследование началось после доноса руководству страны о том, что Линшиц финансирует экс-премьера Михаила Касьянова: за 2,5 месяца до обыска Касьянов объявил о политических амбициях и желании баллотироваться в президенты. По словам представителя Касьянова, он недоступен для комментариев.

По первоначальной версии следствия, Линшиц получил незаконный доход в размере 57 млрд руб. Но в 2008 г., к концу расследования, объявили, что через банк было обналичено 12,5 млрд руб., комиссионные банка (незаконный доход) составили 163 млн руб., а не уплаченный с них доход на прибыль - 32 млн руб. Последнюю сумму Линшиц еще в июне 2007 г. государству уплатил.

Крупнейшими активами Линшица считались концерн "Мосинжстрой" и банк "Нефтяной". Банк «Нефтяной» лишился лицензии после того, как Генпрокуратура внесла представление в Банк России. По ее же представлению было арестовано 85% «Мосинжстроя». Тем не менее в 2009 г. у "Мосинжстроя" появился новый владелец: кипрскую компанию - собственника 85% акций купил холдинг Романа Абрамовича "Инфраструктура".

Освобождение Линшица от ответственности стало следствием недавней либерализации по инициативе президента Дмитрия Медведева уголовного законодательства.

Как рассказал "Ведомостям" адвокат Аснис, постановление о прекращении дела Линшица старший следователь по особо важным делам Сергей Чернышев подписал 29 апреля. Сделать это ему пришлось в связи с изменением (согласно президентскому пакету поправок в УК и УПК) статьи 172 УК, карающей за незаконную банковскую деятельность. В прежней редакции была неопределенная формулировка: наказать можно было не только за отсутствие лицензии, но и за "нарушения лицензионных требований и условий", хотя что это за нарушения, в прочем законодательстве не раскрывалось. Это давало следствию простор для широкой трактовки, констатирует адвокат. Теперь такой формулировки нет, наказать можно только за работу без лицензии. Раз не было преступления, нет и легализации преступно нажитого дохода - следователю пришлось снять с Линщица и обвинения по статье 174 прим.

Аснис считает, что эти поправки должны отразиться и на судьбе осужденных по тем же статьям бывших коллег Линшица, но это вопрос к их адвокатам. По данным Асниса, почти все уже частично или полностью отсидели свои сроки и вышли на свободу, за исключением Борисовой.

Снят также арест с ценных бумаг и недвижимости Линшица, говорит его адвокат. Клиент находится в Великобритании и о своих планах пока не сообщал, но, по мнению Асниса, юридических препятствий для его возвращения нет.