Игорь Линшиц больше не подследственный

Уголовное дело в отношении бывшего владельца «Нефтяного», которое связывают с поддержкой Линшицем Михаила Касьянова, прекращено за отсутствием состава преступления.
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
С.Портер

Следственный комитет при прокуратуре за отсутствием состава преступления прекратил уголовное дело в отношении бывшего владельца банка «Нефтяной» Игоря Линшица, обвинявшегося в незаконной банковской деятельности и легализации (отмывании) денежных средств. Заочный арест и международный розыск отменены. Такое сообщение распространил адвокат Линшица Александр Аснис. Представитель СКП сказал, что пока не может уточнить, правда ли это, - информацию проверяют.

Таганский суд Москвы в ноябре 2008 г. приговорил шесть бывших топ-менеджеров банка «Нефтяной» к лишению свободы на срок от 3,5 до 5 лет. Суд признал их виновными в незаконной банковской деятельности, а вот обвинения в легализации отверг. В результате бывшие предправления банка Яна Макарова и начальник отдела векселей Вера Гаврилова приговорены к 3,5 годам заключения. Срок в 4 года был установлен бывшему зампреду правления банка Станиславу Просолову, в 5 лет — бывшим первому зампреду правления Андрею Салимову, зампреду правления Марине Борисовой и главному бухгалтеру Наталье Фроловой.

Проблемы у "Нефтяного", в совет директоров которого в то время входил один из руководителей СПС Борис Немцов (он также возглавлял совет директоров одноименного концерна), начались в декабре 2005 г., когда сотрудники Генпрокуратуры при участии оперативников в камуфляже на трех автобусах провели обыск банка. Как следовало из пресс-релиза Генпрокуратуры, в банке «Нефтяной» обнаружили «так называемую черную кассу», фиктивные расходно-приходные ордера, «около двух десятков печатей сторонних организаций, используемых для незаконных банковских операций и легализации денег". Через несколько дней Немцов ушел из компании, а в январе Линшица объявили в розыск. Как потом выяснилось, он уехал в Израиль.

Поначалу эксперты связывали нападки на банк с тем, что он поддерживал оппозиционный СПС, а также КПРФ, по списку которой Линшиц пытался пройти в Госдуму в 2003 г. Но позже Немцов рассказал, что расследование началось после доноса руководству страны о том, что Линшиц финансирует экс-премьера Михаила Касьянова: за 2,5 месяца до обыска Касьянов объявил о политических амбициях и желании баллотироваться в президенты. По словам представителя Касьянова, он недоступен для комментариев.

По первоначальной версии следствия, Линшиц получил незаконный доход в размере 57 млрд руб. Но в 2008 г., к концу расследования, объявили, что через банк было обналичено 12,5 млрд руб., комиссионные банка (незаконный доход) составили 163 млн руб., а не уплаченный с них доход на прибыль - 32 млн руб. Последнюю сумму Линшиц еще в июне 2007 г. государству уплатил.

Крупнейшими активами Линшица считались концерн "Мосинжстрой" и банк "Нефтяной". Банк «Нефтяной» лишился лицензии после того, как Генпрокуратура внесла представление в Банк России. По ее же представлению было арестовано 85% «Мосинжстроя». Тем не менее в 2009 г. у "Мосинжстроя" появился новый владелец: кипрскую компанию - собственника 85% акций купил холдинг Романа Абрамовича "Инфраструктура".

Освобождение Линшица от ответственности стало следствием недавней либерализации по инициативе президента Дмитрия Медведева уголовного законодательства.

Как рассказал "Ведомостям" адвокат Аснис, постановление о прекращении дела Линшица старший следователь по особо важным делам Сергей Чернышев подписал 29 апреля. Сделать это ему пришлось в связи с изменением (согласно президентскому пакету поправок в УК и УПК) статьи 172 УК, карающей за незаконную банковскую деятельность. В прежней редакции была неопределенная формулировка: наказать можно было не только за отсутствие лицензии, но и за "нарушения лицензионных требований и условий", хотя что это за нарушения, в прочем законодательстве не раскрывалось. Это давало следствию простор для широкой трактовки, констатирует адвокат. Теперь такой формулировки нет, наказать можно только за работу без лицензии. Раз не было преступления, нет и легализации преступно нажитого дохода - следователю пришлось снять с Линщица и обвинения по статье 174 прим.

Аснис считает, что эти поправки должны отразиться и на судьбе осужденных по тем же статьям бывших коллег Линшица, но это вопрос к их адвокатам. По данным Асниса, почти все уже частично или полностью отсидели свои сроки и вышли на свободу, за исключением Борисовой.

Снят также арест с ценных бумаг и недвижимости Линшица, говорит его адвокат. Клиент находится в Великобритании и о своих планах пока не сообщал, но, по мнению Асниса, юридических препятствий для его возвращения нет.

Выбор редактора
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more