Земельный участок и здание в Казани, принадлежащие основателю JFC, арестованы

В ходе расследования уголовного дела о хищении денежных средств Сбербанка арестовано недвижимое имущество ЗАО «Мега-фрукт» в Казани, принадлежащее, по версии следователей, основателю некогда крупнейшего импортера бананов JFC Владимиру Кехману, рассказал «Ведомостям» человек в одном из банков-кредиторов, знакомый с ходом следствия. По его словам, площадь земельного участка – 25 130 кв. м, производственного здания – 420 кв. м. Источник в правоохранительных органах подтвердил проведение этих арестов. Связаться с представителем МВД вчера не удалось.

Представитель Сбербанка подтвердил, что банку известно о проведенных следствием арестах. Представители Райффайзенбанка, «Уралсиба» и группы ВТБ (в нее входит Банк Москвы) от комментариев отказались. Представители остальных крупнейших кредиторов JFC – Росбанка, банка «Юникредит», Промсвязьбанка, банка «Санкт-Петербург» – на запросы не ответили.

Как предполагает следствие, с 2010 по 2012 г. Кехман в составе организованной им преступной группы совместно с Юлией Захаровой (экс-председатель совета директоров JFC) и Андреем Афанасьевым (бывший гендиректор JFC) в целях хищения кредитных средств Сбербанка учредил более 20 компаний в России и за рубежом (ГК «Джей эф си»), но лишь немногие из них действительно функционировали, утверждает источник, знакомый с ходом следствия. По его словам, большинство из них служили ширмой и каналом вывода денежных средств в офшорные зоны. Кехман, по данным следствия, управлял бизнесом ЗАО «Мега-фрукт» и ООО «Мега-фрукт», которые были зарегистрированы его сотрудниками, а директорами являлись его доверенные лица, говорит банкир.

«Где я и где Казань? Мне об этом ничего не известно. К этим компаниям я не имел и не имею никакого отношения», – передал через представителя Кехман, который с марта 2015 г. является гендиректором Новосибирского театра оперы и балета.

До 2008 г. ООО «Мега-фрукт» на 99% принадлежало ЗАО «Группа «Джей эф си», а в декабре 2008 г. было продано, сказано в квартальных отчетах и списке аффилированных лиц JFC на сайте компании. По данным «СПАРК-Интерфакса», сейчас ООО «Мега-фрукт» (ранее ЗАО «Мега-фрукт») принадлежит кипрскому офшору «Хантли инвестментс лимитед». Согласно протоколу собрания акционеров от 9 марта 2011 г. «Хантли инвестментс лимитед» являлась на тот момент владельцем 80,09% ЗАО «Группа «Джей эф си». Также эта фирма, по данным ФАС, получила в апреле 2011 г. разрешение на приобретение 100% транспортной «дочки» JFC – ЗАО «Карго Джей эф си». Гендиректор ООО «Мега-фрукт» Заурби Журтов ранее являлся гендиректором ЗАО «НФК «Джей эф си».

В ноябре 2014 г. в рамках этого же уголовного дела суды по ходатайству следствия арестовали 100% акций ЗАО «МЦДС», сдающего в аренду 14 000 кв. м на пл. Пролетарской Диктатуры, 6, также арестованы 9 или 10 квартир. Все это имущество, по данным следствия, может принадлежать Кехману.

Уголовное дело по факту хищения денежных средств у Сбербанка возбуждено в декабре 2012 г. Вначале Кехман, Захарова и Афанасьев были свидетелями по этому делу, но в сентябре 2014 г. стали обвиняемыми. Потерпевшими признаны Сбербанк, Райффайзенбанк и банк «Уралсиб». Всего, по данным следствия, действия Кехмана нанесли банкам ущерб более 10 млрд руб. Долги группы JFC, все компании которой проходят процедуру банкротства, составляют более 18 млрд руб. Банкротом объявил себя в Лондоне и сам Кехман, выступающий поручителем по большинству кредитов, выданных его компаниям.

Если в ходе уголовного дела не возникнет никаких препятствий, выявленное арестованное имущество должника будет передано приставам для реализации с торгов в рамках исполнительного производства, говорит руководитель практики разрешения споров Rightmark Group Павел Ильиных. По его словам, затем полученные средства распределят между кредиторами. По данным УФССП по Петербургу, в отношении Кехмана возбуждено 15 исполнительных производств более чем на 2,6 млрд руб.