В России вдвое выросло число незаконных операции с криптовалютой

Количество незаконных операций с использование криптовалюты в 2023 г. в России выросло в два раза. Большинство из них связано с оборотом наркотиков, мошенничеством, коррупцией и терроризмом, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Рост числа преступлений в этом секторе Чиханчин связывает с недостаточным регулированием со стороны надзорных органов.

«Система не доурегулирована, поэтому идет рост подозрительных операций примерно в два раза. И в основном это связано с наркотиками, мошенничеством и коррупцией. К сожалению, с терроризмом тоже», – отметил Чиханчин.

Глава ведомства добавил, что, несмотря на печальную тенденцию, усилия государства помогают при расследовании таких дел. Одним из инструментов Чиханчин считает запуск прозрачного блокчейна, который был ранее разработан совместно с ВТБ. Этот программный продукт, по его мнению, дает возможность проводить расследования по делам, связанным с криптовалютой.

«К прозрачному блокчейну сейчас подключено около семи тысяч сотрудников правоохранительных органов, других заинтересованных ведомств. И шесть стран мы уже подключили, то есть они тоже пользуются. Это дает возможность возбуждать уголовные дела», – подчеркнул Чиханчин.

Ранее в Росфинмониторинге подсчитали, что число операций с криптовалютой с начала 2023 г. увеличилось втрое. В связи с этим глава ведомства заявил о необходимости как можно быстрее принять решение о регулировании этого сектора.

«Криптовалютой, к сожалению, активно пользуются и наркоторговцы, и террористы, и коррупционеры. Поэтому решение о регулировании криптовалюты (по сценарию Минфина России или Банка России) нужно принимать как можно скорее», – сказал он.

По его словам, с января по сентябрь 2023 г. число операций с криптовалютой - 185 000 (против 60 000 за аналогичный период в 2022 г.).

Директор Росфинмониторинга допустил как легализацию расчетов криптовалютой, так и полный запрет. Он отметил, что ведомство «уже знает, как будет работать» при любом из этих сценариев. «Нам нужно понимать правила игры», – пояснил он.