Статья опубликована в № 2856 от 20.05.2011 под заголовком: Помощники Батуриной

Русский земельный банк, проданный Еленой Батуриной, раскрыл бенефициаров

Русский земельный банк, который продала недавно супруга бывшего московского мэра Елена Батурина, раскрыл своих бенефициаров. Через цепочку кипрских трастов банк контролируют шесть российских граждан, двое из которых — бывшие подчиненные Батуриной
Русский земельный банк

Коммерческий банк. Финансовые показатели (РСБУ, 31 марта 2011 г., «Интерфакс-ЦЭА»): активы – 5,2 млрд руб. (307-е место), капитал – 1,5 млрд руб. (218-е место), прибыль – 19 млн руб.

Исправленная версия. Первоначальный опубликованный вариант можно посмотреть в архиве "Ведомостей" (смарт-версия)

Русский земельный банк, который Елена Батурина продала в конце прошлого года шести кипрским компаниям, раскрыл своих бенефициаров. Ими, как указано на сайте банка, являются шесть российских граждан: Резчиков А. Ю., Нестерова О. А., Алексеев С. Н., Воробьева А. А., Сердюк А. А., Шаронов И. Г. — у всех пакеты по 16,35%. При этом двое из них могут быть топ-менеджерами банка (фамилии и инициалы совпадают): это предправления Александр Резчиков и зампред правления Сергей Алексеев. До назначения в Русзембанк в конце 2009 г. они согласно отчетности банка работали в ЗАО «Интеко»: Резчиков — директором департамента финансов, Алексеев — начальником управления документального сопровождения.

На сайте есть и схема владения: шестеро россиян владеют своими пакетами через цепочку кипрских частных компаний и трастов. В начале стоят шесть компаний, которые в ноябре 2010 г. и выступали покупателями пакета Батуриной (98,12%). Это компании Xulaka, Stylileni, Elppop, Boaden, Kourinio, Fanjet, каждой из которых принадлежит по 16,35% акций Русзембанка. 100%-ными владельцами этих компаний являются соответственно Деспо Антониу, Джорджия Капсали, Хараламбос Михаэлидес, Мария Питта, Стелла Херодоту и Панайота Пападеметриу — граждане Кипра, проживают в Никосии. Все шесть компаний переданы своими владельцами-киприотами в шесть трастов. Бенефициарами трастов являются указанные шестеро россиян.

«Такое структурирование сделки стандартно используется в случаях, когда необходимо скрыть реального владельца, — рассказывает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. — Кипрские граждане, которые фигурируют в качестве владельцев трастовых и частных компаний, задействованных в такой цепочке, — это, как правило, сотрудники консалтинговых и аудиторских компаний, которые и структурируют эту сделку для реального владельца актива. Российские граждане, которые в подобных цепочках указываются в качестве бенефициаров трастов, обычно тоже являются номинальными держателями. Российские банки не обязаны раскрывать протектора траста — только бенефициаров. Между тем именно протектор дает указания по управлению трастом, осуществляет контроль. Обычно это и есть реальный собственник».

Захаров полагает, что цель многоступенчатой структуры собственности, которую показал Русзембанк, — скрыть реального владельца банка, которым скорее всего по-прежнему является Батурина. «После отставки Юрия Лужкова с должности мэра Москвы Батуриной могли понадобиться переупаковка собственности и перевод определенных активов на других лиц, ее бывшие подчиненные могли согласиться помочь», — считает Захаров.

Приемная Русзембанка не ответила за запросы «Ведомостей».

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать