Русский земельный банк, проданный Еленой Батуриной, раскрыл бенефициаров

Исправленная версия. Первоначальный опубликованный вариант можно посмотреть в архиве "Ведомостей" (смарт-версия)

Русский земельный банк, который Елена Батурина продала в конце прошлого года шести кипрским компаниям, раскрыл своих бенефициаров. Ими, как указано на сайте банка, являются шесть российских граждан: Резчиков А. Ю., Нестерова О. А., Алексеев С. Н., Воробьева А. А., Сердюк А. А., Шаронов И. Г. — у всех пакеты по 16,35%. При этом двое из них могут быть топ-менеджерами банка (фамилии и инициалы совпадают): это предправления Александр Резчиков и зампред правления Сергей Алексеев. До назначения в Русзембанк в конце 2009 г. они согласно отчетности банка работали в ЗАО «Интеко»: Резчиков — директором департамента финансов, Алексеев — начальником управления документального сопровождения.

На сайте есть и схема владения: шестеро россиян владеют своими пакетами через цепочку кипрских частных компаний и трастов. В начале стоят шесть компаний, которые в ноябре 2010 г. и выступали покупателями пакета Батуриной (98,12%). Это компании Xulaka, Stylileni, Elppop, Boaden, Kourinio, Fanjet, каждой из которых принадлежит по 16,35% акций Русзембанка. 100%-ными владельцами этих компаний являются соответственно Деспо Антониу, Джорджия Капсали, Хараламбос Михаэлидес, Мария Питта, Стелла Херодоту и Панайота Пападеметриу — граждане Кипра, проживают в Никосии. Все шесть компаний переданы своими владельцами-киприотами в шесть трастов. Бенефициарами трастов являются указанные шестеро россиян.

«Такое структурирование сделки стандартно используется в случаях, когда необходимо скрыть реального владельца, — рассказывает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. — Кипрские граждане, которые фигурируют в качестве владельцев трастовых и частных компаний, задействованных в такой цепочке, — это, как правило, сотрудники консалтинговых и аудиторских компаний, которые и структурируют эту сделку для реального владельца актива. Российские граждане, которые в подобных цепочках указываются в качестве бенефициаров трастов, обычно тоже являются номинальными держателями. Российские банки не обязаны раскрывать протектора траста — только бенефициаров. Между тем именно протектор дает указания по управлению трастом, осуществляет контроль. Обычно это и есть реальный собственник».

Захаров полагает, что цель многоступенчатой структуры собственности, которую показал Русзембанк, — скрыть реального владельца банка, которым скорее всего по-прежнему является Батурина. «После отставки Юрия Лужкова с должности мэра Москвы Батуриной могли понадобиться переупаковка собственности и перевод определенных активов на других лиц, ее бывшие подчиненные могли согласиться помочь», — считает Захаров.

Приемная Русзембанка не ответила за запросы «Ведомостей».