Политика
Бесплатный
Наталья Райбман

Бывших руководителей Банка Москвы обвинили в хищении 1 млрд рублей через фиктивные сделки с валютой

Как считает МВД, Андрей Бородин, Дмитрий Акулинин и другие незаконно обогащались через фиктивные сделки по продаже и покупке крупных сумм валюты и забирали себе рублевую разницу между курсами
Андрей Бородин
М.Стулов / Ведомости

Следственный департамент МВД обвинил бывших руководителей Банка Москвы - экс-президента Андрея Бородина, бывшего первого вице-президента Дмитрия Акулинина и вице-президента Алексея Сытникова в похищении у этой кредитной организации 1 млрд руб. Как сообщает сайт МВД, вынесены постановления об их привлечении в качестве обвиняемых по этому делу. Речь идет об обвинении по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение и растрата, совершенные организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, хищение было совершено с помощью начальника одного из управлений банка Дмитрия Cтроганова. Обвиняемые, по данным МВД, живут сейчас в Великобритании.

Следствие считает, что Бородин, будучи президентом Банка Москвы, в 2008 г. создал "организованную группу из ряда руководителей и сотрудников банка". С 2008 по 2010 г. они воровали вверенные им деньги через фиктивные договоры о покупке и продаже иностранной валюты, незаконно получая рублевую разницу между курсами. По версии МВД, с подконтрольными банку организациями, в которых директорами и учредителями часто выступали сами сотрудники кредитной организации, заключался договор на покупку крупной партии валюты, не менее 1 млн евро или долларов. Одновременно с этим составлялся договор от другого числа о ее продаже по более высокому курсу. В зависимости от курса ММВБ на текущую дату порядок сделок постоянно менялся - покупка-продажа или продажа-покупка. Фактического движения денег при этом не было. Разница между курсами перечислялась со счетом банка компаниям, подконтрольным подозреваемым. "Ни одна из двух десятков задействованных в схеме фирм не имела на своем балансе достаточных средств для исполнения заключенных договоров, а зачастую и соответствующих валютных счетов", отмечает МВД. Общую сумму от этих фиктивных операций определила экспертиза - более 1 млрд руб.

По этому делу обвинения предъявлены также старшему трейдеру Дирекции валютных операций Банка Москвы Константину Сальникову. Начальник управления сопровождения банковских операций Алла Аверина обвиняется в пособничестве.

В начале 2013 г. Бородин получил политическое убежище в Великобритании. По словам экс-банкира, он сумел убедить британские власти, что за его преследованием стоит российский премьер Дмитрий Медведев. В отношении Бородина и Акулинина ранее было возбуждено пять уголовных дел. Первое, которое было возбуждено в конце 2010 г., касалось мошенничества при выдаче Банком Москвы кредита на 12,8 млрд руб. ЗАО «Премьер эстейт» (выкупило землю у Елены Батуриной). Второе дело касается продажи двух акций Столичной страховой группы, лишившей правительство Москвы контроля над этой компанией и Банком Москвы. Третье - о продаже за 10 000 руб. акций холдинга «Инвестлеспром» структурам Бородина. Четвертое - о хищении 6,7 млрд руб. через кредитование аффилированных офшоров. О пятом МВД сообщило в конце 2013 г.: Бородина и Акулинина заподозрили в легализации более 623 млн руб. через аффилированные с ними кипрские компании.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать