Статья опубликована в № 3854 от 18.06.2015 под заголовком: Задержание за 70 млрд рублей

Сегодня экс-владельцы Мособлбанка могут быть арестованы

Суд решит, помещать ли под арест основателя банка Анджея Мальчевского и бывшего зампреда правления Юлию Зедину, – их обвиняют в хищении 70 млрд рублей

О задержании Мальчевского и Зединой вчера сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева, им предъявлены обвинения в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса, до 10 лет лишения свободы).

В их жилищах и офисных помещениях проведены обыски. По данным следственного департамента МВД, в ходе расследования установлено, что бывший владелец Мособлбанка совместно с его руководителями и иными сотрудниками банка, используя подконтрольные им коммерческие организации, совершали фиктивные операции по счетам физических и юридических лиц, вводили в заблуждение сотрудников ЦБ, предоставляли не соответствующую действительности отчетность, не отражали на балансе банка полученные от физических лиц денежные средства и использовали их по своему усмотрению. Все это, считает следственный департамент, причинило Мособлбанку материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму не менее 70 млрд руб.

Прошел год с тех пор, как стало известно о многомиллиардных махинациях с вкладами в Мособлбанке – в мае 2014 г. он был передан на санацию «СМП банку» братьев Ротенбергов. Чтобы обойти ограничения ЦБ на привлечение средств физических лиц, прежняя администрация Мособлбанка выводила их за баланс. После того как вкладчик приносил деньги в банк, они снимались с его счета и зачислялись на счета юрлиц (в виде займов или поручений для скупки ценных бумаг), а ближе к дню возврата вклада на счет физического лица поступала списанная сумма с процентами. Проверка ЦБ установила, что деньги со счетов списывались без ведома вкладчиков, за баланс Мособлбанка было выведено 76 млрд руб. – деньги свыше 350 000 вкладчиков из общего числа в 640 000.

В октябре стало известно, что по заявлению новой команды Мособлбанка было возбуждено уголовное дело и арестован бывший председатель правления и совладелец (30%) банка Виктор Янин. Он также был обвинен по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса. В феврале 2015 г. его дело было направлено в Измайловский районный суд Москвы, в материалах дела ущерб был оценен в 580 млн руб. В марте стало известно, что в отдельное производство выделено дело о мошенническом присвоении 70 млрд руб., принадлежавших кредитной организации.

«Мальчевского и Зедину задержали после предъявления обвинения в следственном департаменте МВД, в четверг в Тверском суде будет слушаться ходатайство следствия об их аресте», – сообщил «Ведомостям» советник председателя совета директоров «СМП банка» Антон Треушников со ссылкой на информацию правоохранителей. По его данным, сыну Анджея Мальчевского Александру заочно предъявлено обвинение по тому же делу в мошенничестве в особо крупном размере, возбужденному в марте 2015 г. «Вероятно, его будут объявлять в розыск», – предполагает Треушников.

Мособлбанк поддержит ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Мальчевского и Зединой, сообщил адвокат банка Роман Головкин: «Мы считаем действия следователя законными и обоснованными». По его словам, Мособлбанк сообщал в своем заявлении в правоохранительные органы о хищении средств банка, полученных от физических лиц в качестве вкладов.

Чей Мособлбанк

По данным отчетности Мособлбанка, Зедина на начало февраля 2010 г. владела 3,88% его акций, к сентябрю 2010 г. ее доля увеличилась до 19,09%, а в ноябре 2011 г. она подарила весь пакет Анджею Мальчевскому, владевшему до того 41,63% акций. В I квартале 2012 г. у Мособлбанка появился новый акционер – ОАО «Республиканская финансовая корпорация» (РФК), на 31 марта 2012 г. РФК принадлежало 74,19% акций банка, а у Анджея Мальчевского было 80% РФК. Но в отчетности РФК за II квартал 2012 г. Анджея Мальчевского среди владельцев РФК нет, 86% РФК принадлежит его сыну Александру. После этого доля РФК в Мособлбанке колеблется в районе 98%, а Александр Мальчевский остается владельцем 70% акций РФК. В мае 2014 г. владельцем рухнувшего Мособлбанка стал «СМП банк».

«Не знаю, какие доказательства есть у следствия, но задержание логично, поскольку Мальчевский до 19 мая (когда началась санация банка «СМП банком». – «Ведомости») был основным бенефициаром банка, а Зедина – совладелец «Финхолком-групп», была топ-менеджером в банке и других структурах холдинга РФК (в который входил Мособлбанк. – «Ведомости»), – говорит Головкин. – Это более чем высокопоставленное лицо. Естественно, мы предполагали, что как минимум одними из фигурантов этого дела будут Мальчевский и Зедина» (см. врез).

Зедина возглавляет головную структуру консорциума «Финхолком-групп» Анджея Мальчевского – ООО «Финхолком», у нее миноритарная доля – около 7%.

Представитель «Финхолком-групп» Яна Митяева не смогла прокомментировать задержание. Телефоны Александра Мальчевского и его жены Светланы, которая также работала в холдинге РФК, выключены.

В мае Анджей Мальчевский в интервью своему порталу horse-park.ru утверждал, что о возбуждении уголовного дела по хищению из Мособлбанка 70 млрд руб. узнал из СМИ, а саму цифру поставил под сомнение: «Если учесть то, что, по официальной информации, привлеченных Мособлбанком вкладов на дату его продажи было порядка 90 млрд руб., то фактическое наличие ущерба в 70 млрд полностью парализовало бы деятельность банка еще до его продажи. Насколько мне известно, до момента продажи в мае 2014 г. Мособлбанк исполнял все свои финансовые обязательства перед вкладчиками и кредиторами».

«У него [Анджея Мальчевского] присутствовало ощущение безнаказанности. Он сам себя сумел убедить в собственной правоте – по-другому я не могу объяснить ни его поступков, ни отсутствия попытки скрыться на фоне возбуждения уголовных дел. Еще немаловажный момент – он никогда не был за границей. Возникает ощущение, что он сильно уверовал, что через придуманный и созданный им Фонд Святого Трифона так много сделал для страны, что этого достаточно для некоей иллюзорной индульгенции», – говорит Треушников.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать