АСВ выявило признаки преднамеренного банкротства тульского банка "Первый экспресс"

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), являющееся конкурсным управляющим тульским банком "Первый экспресс", направило в правоохранительные органы материалы о наличии признаков преднамеренного банкротства банка, говорится в материалах АСВ.

ЦБ отозвал лицензию "Первого экспресса" на осуществление банковских операций с 29 октября 2013 г. в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, а также в связи с установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных.

Арбитражный суд Тульской области 25 декабря 2013 г. признал "Первый экспресс" банкротом по иску ЦБ, было открыто конкурсное производство. В марте 2014 г. в отношении руководителей "Первого экспресса" было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата).

Конкурсным управляющим была проведена проверка для выявления обстоятельств банкротства. По результатам проверки для приобщения к материалам уголовного дела в Следственное управление УМВД России по Тульской области направлено заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства банка. Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до 14 ноября 2014 г.

Конкурсный управляющий проводит работу по взысканию ссудной задолженности в судебном порядке. На 1 сентября подано 176 исков на 7,3 млрд руб., удовлетворено 32 иска на 1,7 млрд руб. Также подано 34 заявления неимущественного характера о признании недействительными сделок на 796,2 млн руб., удовлетворено восемь исковых заявлений на 398,4 млн руб.

Размер установленной задолженности перед кредиторами на 1 июня 2014 г. равен 7,34 млрд руб., в том числе перед кредиторами первой очереди - 5,74 млрд руб. (2325 кредиторов).

Ранее сообщалось, что в АСВ обратилось почти 21 200 вкладчиков-физлиц "Первого экспресса" за получением страхового возмещения на общую сумму 4,4 млрд руб. Выплаты начались 12 ноября 2013 г. Первоначально планировалось завершить выплаты вкладчикам-физлицам 12 мая 2014 г., затем срок окончания выплат был продлен до 18 ноября. Выплаты осуществляются через ВТБ 24, действующий от имени АСВ в качестве банка-агента.

Акционерами тульского банка на момент отзыва лицензии являлись ряд физических и юридических лиц, в том числе Сергею Худякову принадлежало 22,64%, бывшему главе правления банка Константину Томенчуку - 15,62%.