Банк «Траст» добился взыскания с кипрской фирмы почти 2 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск банка "Траст" о взыскании с кипрской компании TIB Investments Limited 1,996 млрд руб. Как передает РАПСИ, встречный иск TIB Investments к банку о признании недействительными форвардных договоров, по которым "Траст" добивался взыскания, суд отклонил.

Первоначально "Траст" хотел взыскать с кипрской компании $71,5 млн, но на предыдущем заседании суда снизил сумму требований.

Речь шла о задолженности по поставочным форвардным контрактам от 23 сентября 2009 г., заключенным в рамках генерального соглашения "Об операциях кредитования и конверсионных операций". В соответствии с этими договорами банк в 2009–2010 гг. перечислил своей, как сказано в материалах суда, "сестринской" аффилированной компании TIB Investments Ltd. денежные средства в рублях на приобретение долларов. Контракты предполагали поставку долларов в 2011–2016 гг., но она не была осуществлена.

Представитель истца в суде заявил, что сделки были невыгодны банку, так как он покупал доллары по курсу 35 руб. за доллар, на рынке же доллар продавался за 29 руб. Это было известно бывшему руководству банка, которое, как заявил представитель, было связано с руководством кипрской компании. Представитель же кипрской фирмы заявил, что сделки, которые он просит признать недействительными, являются мнимыми и стороны согласовали, что они выполняться не будут и реального движения денежных средств не было.

Как сообщалось ранее, на другом процессе суд пришел к выводу, что сделки, совершенные банком 23 июня 2009 г. с TIB Investments, являются притворными и были "нацелены на передачу нереализованной прибыли по сделкам TRS сестринской компании, находящейся в юрисдикции с пониженным налогообложением".