МВД объявило в международный розыск предправления банка «Адмиралтейский» – «Коммерсантъ»

Следственный департамент МВД объявил в международный розыск бывшего предправления банка "Адмиралтейский", спонсора "Клуба адмиралов" Нину Максименко, пишет "Коммерсантъ". Она с декабря имеет статус обвиняемой по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, которое было возбуждено в июле 2015 г. против трех клиентов банка. 11 сентября банк "Адмиралтейский" лишился лицензии. Максименко получила статус обвиняемой после нескольких неявок на допрос. Адвокат обвиняемой Елена Каменская утверждает, что повестки присылалась по неправильному адресу.

По версии следствия, Максименко участвовала в криминальных схемах по незаконному обналичиванию через свой банк. Трое первых фигурантов дела - коммерсанты, у которых были счета в "Адмиралтейском" - обвиняются в организации незаконной схемы. Как считает следствие, под видом оплаты товаров или услуг они переводили на счета в "Адмиралтейском" определенные суммы, которые возвращались к ним за вычетом нескольких процентов. Повестки на допрос Максименко высылались по адресу, где она не проживала, а не в квартиру, где она жила, ни от кого не скрываясь, говорит ее адвокат. Затем топ-менеджер была объявлена в федеральный розыск, заочно арестована Тверским судом и объявлена в международный розыск. Недавно Мосгорсуд оставил это решение в силе. По словам адвоката Каменской, обвинение в адрес Максименко "строится на показаниях одного из фигурантов этого дела, который заявил, что руководство банка, в частности госпожа Максименко, было в курсе незаконных банковских операций".