ЦБ отозвал лицензию у «Платежного клирингового дома»

Банк России с 14 ноября отозвал лицензию у московской небанковской кредитной организации «Платежный клиринговый дом» (АО НКО «ПКД»). Это следует из инсайдерской информации на сайте ЦБ. По данным отчетности, по величине активов на 1 ноября организация занимала 548-е место в банковской системе страны. Она не является участником системы страхования вкладов.

Регулятор заявил, что ПКД не соблюдал требования законов о борьбе с отмыванием и финансированием терроризма «в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также представления достоверной информации в уполномоченный орган». «Кроме того, на протяжении 2016 года деятельность кредитной организации в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций», – отметил ЦБ. Также он напомнил, что не раз применял в отношении НКО меры надзорного реагирования, в том числе ограничительного характера, а руководителии ПКД ничего не сделали, чтобы нормализовать работу организации. В этой ситуации ЦБ решил вывести организацию с рынка банковских услуг.