100 млрд руб. от ФСБ
МВД обещает арестовать руководителей нескольких банков по делу о незаконном выводе за рубеж более 100 млрд руб. Пока назван только Фондсервисбанк
Пресечена деятельность группы, которая незаконно вывела за рубеж свыше 100 млрд руб., заявил замначальника ГУЭБиПК МВД Андрей Здор: счета организаций, через которые прошла основная масса средств, держал Фондсервисбанк. 14–15 марта прошли обыски и в других банках. «В ближайшее время будет решен вопрос о привлечении к ответственности ряда руководителей коммерческих банков», – пообещал Здор.
Возбуждено уголовное дело, гражданину Недялкову Р. В. предъявлено обвинение в отмывании и незаконной банковской деятельности, арестованы активы на 3,2 млрд руб.
Три счета Недялкова и его партнеров были найдены в Фондсервисбанке при обыске, говорит представитель банка Григорий Белкин, но по двум из них не было движения несколько лет, а на третьем находилось 5000 руб. После этого обыска, 5 марта, ГУ МВД объявило о задержании подозреваемых, использовавших счета Фондсервисбанка.
«Правоохранители говорили, что ведутся проверки в 24 банках, но ГУ МВД назвало только наш», – сетует Белкин. «Никто не знает списка, – говорит казначей одного из банков. – Все нервничают, стали осторожнее на межбанке, а лимит на Фондсервисбанк закрыли практически все».
Три недели назад МВД интересовалось у финансовых властей, каков объем клиентских средств в Фондсервисбанке, насколько он системообразующий, говорит сотрудник финансового ведомства.
Фондсервисбанк, известный на рынке как ФСБ, входит в первую сотню российских банков, основной акционер – холдинг «СТК «Союз», которым владеет президент банка Александр Воловник. Клиенты СТК «Союз» – Роскосмос и Минобороны.
В марте 2011 г. в Фондсервисбанке также были обыски, тогда удалось оспорить действия полиции в суде, в нынешних обысках банк усматривает продолжение той кампании, говорит Белкин.
В Фондсервисбанке находится 54,2% от всех размещенных в банках бюджетных средств, указывает аналитик БКФ-банка Максим Осадчий. Это 24,1 млрд руб., или более трети пассивов банка.
«Ради такого клиента, как Роскосмос, на банк могла быть организована атака», – считает знакомый топ-менеджера Фондсервисбанка, но не исключает, что под давлением клиентов банк мог проводить и сомнительные сделки.
Фондсервисбанк активно переводил деньги банкам-нерезидентам, говорит Осадчий: за январь остатки на корсчетах там выросли на 16 млрд до 16,8 млрд руб., в феврале стало 16,3 млрд. «Банк занимается проектным финансированием, это платежи за поставки оборудования», – объясняет Белкин.