Бывших топ-менеджеров ЦБ Молдавии задержали за отмывание $20 млрд из России

Троих бывших руководителей Национального банка Молдавии (НБМ) задержали по уголовному делу об отмывании денег из России через молдавские банки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя прокуратуры Виорела Мораря.

«Они задержаны по уголовному делу, возбужденному 2 августа 2016 г., об отмывании более $20 млрд из России транзитом через молдавские банки. Это стало возможным в результате ненадлежащего исполнения обязанностей и несоблюдения законодательства о борьбе с отмыванием денег», - сказал он.

По его словам, сотрудники НЦБК задержали бывшего вице-президента НБМ Эмму Тэбырцэ, директора департамента банковского надзора Матея Дохотару и директора департамента регулирования и лицензирования Владимира Цуркана, который занимал пост директора департамента банковского надзора.

По его словам, бывшие руководители НБМ пока задержаны на 72 часа, но прокуроры будут требовать их заключения под предварительный арест на 30 суток. Им будут предъявлены обвинения по ст. 329 УК Молдавии (халатное исполнение служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия. Им грозит до шести лет лишения свободы с запретом занимать руководящие должности в течение 10 лет.