ЕС добавил Саудовскую Аравию и Панаму в черный список за отмывание денег

Европейская комиссия (ЕК) добавила Саудовскую Аравию и Панаму в список стран, представляющих угрозу для Евросоюза из-за слабого контроля над финансированием терроризма и отмыванием денег, сообщает Reuters.

Теперь у 28 стран ЕС есть один месяц (срок может быть продлен до двух месяцев), чтобы утвердить список. Ранее агентство со ссылкой на источники писало, что против внесения в него этих стран выступали Великобритания, Германия, Франция, Италия и Испания. Reuters пояснял, что Эр-Рияд – крупнейший импортер товаров и оружия ЕС, в то время как Панама – важный финансовый центр в Латинской Америке и многие европейские компании активно пользуются этим каналом.

В черный список входят также Американское Самоа, Багамские острова, Ботсвана, Северная Корея, Эфиопия, Гана, о. Гуам, Иран, Ирак, Ливия, Нигерия, Пакистан, Пуэрто-Рико, Шри-Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Виргинские острова и Йемен. Всего 23 страны. Ранее в него входили Босния и Герцеговина, Гайана, Лаос, Уганда и Вануату, но позже они были исключены из списка.

Включение в список, помимо репутационного ущерба, усложняет для его фигурантов финансовые отношения с ЕС. Банки союза должны проводить дополнительные проверки операций, к которым причастны страны из этого списка.