Статья опубликована в № 4756 от 18.02.2019 под заголовком: Следователи усмотрели в инвесторе мошенника

Основателю фонда Baring Vostok дорого обойдется конфликт в банке «Восточный»

Гражданин США Майкл Калви подозревается в мошенничестве в особо крупном размере и арестован судом на два месяца

В пятницу, 15 февраля, стало известно о задержании основателя инвестиционного фонда Baring Vostok гражданина США Майкла Калви. Вместе с ним были задержаны еще три сотрудника фонда – партнеры Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин, а также бывший предправления банка «Восточный» Алексей Кордичев и гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров. Их подозревают в мошенничестве в составе организованной группы и в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) – хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». Наказание по этой статье – до 10 лет лишения свободы.

Президент России Владимир Путин проинформирован о деле Калви, сообщил 15 февраля «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. В тот же день Басманный суд Москвы арестовал на два месяца пятерых подозреваемых, днем позднее был арестован и Калви.

Фабула обвинения

7 февраля в ФСБ обратился член совета директоров и акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на оглашенные в суде материалы. 13 февраля было возбуждено уголовное дело, а на следующий день подозреваемых задержали.

Юсупов указывал, что его ввели в заблуждение, чтобы он проголосовал за сделку между банком «Восточный» и ПКБ в 2017 г. ПКБ должно было банку 2,5 млрд руб., но в зачет долга передало «Восточному» 59,9% люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). По данным следствия, эта компания стоила значительно дешевле – 600 000 руб. Калви и другие подозреваемые «преследовали цель преступного обогащения», а их действия не относятся к тем, которые совершаются в сфере предпринимательской деятельности, настаивало следствие.

Юсупов не ответил на звонок корреспондента «Ведомостей».

На конец 2016 г. (более свежих данных нет) чистые активы IFTG достигали $37 млн, чистая прибыль – $22,7 млн, говорится в отчетности компании. Ее бенефициаром на тот момент был основатель фонда Da Vinci Capital Олег Железко. Железко и представитель фонда отказались от комментариев.

По словам представителя Baring Vostok, перед сделкой ПКБ принадлежало 59,9% акций IFTG и лишь остальное – Da Vinci Capital. Оценку акций IFTG в 600 000 руб. Калви объяснил технической ошибкой в старом уставе компании.

Там было положение, ограничивающее права владельцев некоторых классов акций IFTG, говорил он на заседании суда 16 февраля. В момент сделки никто не заметил ошибку, но позднее это положение было исправлено, сообщил Калви. По его словам, в новом уставе компании таких ограничений нет и делать предположения о такой низкой стоимости акций на основе этих ограничений нельзя. По оценке Калви, чистая прибыль компании в год составляет более 100 млн руб.

Конфликт акционеров

Калви уверен, что его уголовное преследование связано с корпоративным конфликтом между акционерами банка «Восточный» – Артемом Аветисяном (32,02%) и компанией Evison Holdings (51,6%), подконтрольной фондам Baring Vostok и Russia Partners. Конфликт связан с вопросом докапитализации банка и борьбой за контрольный пакет, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники и подтверждал «Ведомостям» знакомый Аветисяна.

Необходимость в увеличении капитала возникла у «Восточного» после присоединения «Юниаструм банка» в начале 2017 г. Через год «Восточный» объявил о планах провести докапитализацию на 5 млрд руб., но она не осуществлена до сих пор. В конце прошлого года конфликт между акционерами стал публичным. В сентябре в «Восточном» трижды менялся предправления. Evison Holdings даже подавала иск в Арбитражный суд Москвы, чтобы оспорить назначение врио предправления банка, но позднее иск отозвала.

Что финансисты говорят о деле основателя Baring Vostok

Baring Vostok работал в России много лет и все эти годы завоевывал свою репутацию честного инвестора. Такая реакция со стороны правоохранительных органов, конечно, является очень сильным сигналом для иностранных инвесторов, и сигнал будет считываться моментально. Посмотрим, какая мера пресечения будет применена. Хотел бы напомнить и суду, и правоохранительным органам, что здесь претензия явно предъявляется в рамках предпринимательской деятельности, и в соответствии с законом мера пресечения не может быть связана с лишением свободы. Не должно быть ареста, задержания, СИЗО.
Борис Титов, бизнес-омбудсмен России


Я все понимаю: мы живем в России, где возможно все, но так не делается! Сначала необходимо доказать обвинения, а потом арестовывать. Я знаю Майкла 30 лет. Он привлек миллиарды долларов в российскую экономику и имеет серьезную деловую репутацию, у него одна из лучших мировых инвестиционных компаний. Необходимо просчитывать последствия для рынка от таких действий и оценивать риски, которые дают такие сигналы инвесторам.
Рубен Варданян, социальный предприниматель и филантроп


Я знаком с Майклом Калви свыше 20 лет. Я не встретил более профессионального и честного инвестора в Россию. Baring – это самая успешная и высокопрофессиональная команда на рынке private equity у нас. Майкл искренне любит Россию и всегда ее защищает за пределами, борясь с мифами и стереотипами о моей стране. Мне крайне жаль, что такое случилось. Мне трудно комментировать это по существу, я не в теме, но я верю Майклу.
Олег Тиньков, основатель «Тинькофф банка»

СвернутьПрочитать полный текст

ЦБ в конце прошлого года предписал «Восточному» доначислить резервы на 19,6 млрд руб. Из них 16,5 млрд относятся к резервам по корпоративным кредитам и имуществу «Юниаструм банка», сообщала Evison. Компания указывала, что готова выкупить всю допэмиссию. Несмотря на задержание Калви, Baring Vostok по-прежнему готов выполнить все взятые на себя обязательства, сообщил представитель инвестфонда.

Калви также обвинял Аветисяна, что перед объединением «Восточного» и «Юниаструм банка» тот выводил средства из банка через сделки с фиктивными компаниями. В 2018 г. Baring Vostok обратился с иском в Международный коммерческий арбитраж в Лондоне. По словам бизнесмена, уголовное преследование против него должно заставить Baring Vostok отказаться от претензий в Лондоне и согласиться на меньшее размывание доли Аветисяна в банке «Восточный».

Аветисян на звонки корреспондента «Ведомостей» не ответил.

Кто такой Аветисян

У Аветисяна прекрасные отношения с помощником президента Андреем Белоусовым, сказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и близкий к «Восточному» банкир. Белоусов и Аветисян стали общаться благодаря Агентству стратегических инициатив (АСИ), которое в 2011 г. предложил создать Владимир Путин (на тот момент занимал пост премьер-министра), говорят чиновники. Белоусов занимался подбором руководителя АСИ и в итоге рекомендовал на эту должность Аветисяна. Но Путин неожиданно сделал иной выбор и АСИ возглавил гендиректор управляющей компании «Рускомпозит» Андрей Никитин, вспоминают собеседники «Ведомостей». Аветисян же стал замом, заняв должность директора направления АСИ «Новый бизнес». Хорошие отношения между Белоусовым и Аветисяном остались с тех пор, говорят собеседники «Ведомостей», а благодаря работе в АСИ Аветисян вхож в администрацию президента.

Бизнес Аветисяна с АСИ никак не пересекается, заявил Белоусов «Ведомостям»: «Что касается меня, то я вообще не в курсе его дел с банком и с партнерами». «А личные отношения с Артемом у меня действительно хорошие, – говорит Белоусов. – Мы вместе были в Антарктиде и на Эльбрусе. Но он никогда не использовал их в своих корпоративных вопросах».

У Аветисяна хорошие отношения и с министром сельского хозяйства, бывшим руководителем Россельхозбанка Дмитрием Патрушевым, сыном секретаря Совбеза и бывшего главы ФСБ Николая Патрушева, сообщило издание The Bell со ссылкой на свои источники. По словам одного из собеседников издания, Патрушев-младший мог поддержать Аветисяна в конфликте с Baring Vostok. «Взаимодействие Дмитрия Патрушева и Артема Аветисяна ограничивалось совместной работой в наблюдательном совете Россельхозбанка. Личных и тем более дружеских отношений они никогда не поддерживали», – рассказал «Ведомостям» человек, близкий к Патрушеву-младшему. Связаться с представителем последнего в выходные не удалось.

Что такое Baring Vostok

Вaring Vostok – один из старейших инвестиционных фондов, работающих в России. Компания основана в 1994 г., ее специализация – прямые инвестиции в России и других странах бывшего СССР. Общий привлеченный капитал Вaring Vostok за все время работы превышает $3,7 млрд, говорится на его сайте. Калви – гражданин США. В Вaring Vostok работает с момента основания. До этого работал в Европейском банке реконструкции и развития.

Главной сделкой фонда стала инвестиция в «Яндекс». В феврале 2000 г. компания ru-Net Holdings во главе c Baring Vostok купила 35,7% поисковика за $5,3 млн. С момента IPO «Яндекса» в мае 2011 г. Baring активно продавал акции, заработав на этом более $1 млрд. К 2016 г. фонд вышел из проекта. Именно деньги Baring Vostok позволили создать полноправного конкурента Google в России, написал на своей странице в Facebook основатель и председатель совета директоров инвестгруппы «Русские фонды» Сергей Васильев: «Они вложили деньги в «Яндекс» в самое сложное и голодное время, через два года после государственного дефолта [России] и через месяц после падения NASDAQ, на крахе американского пузыря доткомов».

*Исправленная версия. Уточнена чистая прибыль IFTG

Фигуранты дела Baring Vostok в суде. Фотографии