Лицензии лишилась небанковская кредитная организация «Евроинвест»

С 10 июня Банк России отозвал лицензию у столичной ООО "Небанковская кредитная организация "Евроинвест". Как сообщает пресс-служба регулятора, в организации назначена временная администрация. По данным отчетности на 1 июня 2015 г., по величине активов "Евроинвест" занимал 788-е место в банковской системе России.

Отзыв лицензии ЦБ связывает с неоднократным нарушением требований закона о борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма. "Евроинвест" не соблюдал эти требования "в том числе в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю", говорится в сообщении на сайте регулятора. При этом небанковская кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.