20 млрд за рубеж

Следственное управление при ГУВД Ростовской области приступило к расследованию дела о незаконных сделках на миллиарды рублей. В них участвовали ростовский Донактивбанк (активы на 30 марта 2009 г. – 1,14 млрд руб.) и московский Анталбанк (активы – 624,5 млн руб.), а также ряд коммерческих организаций в столичном регионе, сообщает ДЭБ МВД РФ. По его данным, преступная группа, в которую входили учредитель и председатель совета директоров Донактивбанка Сергей Самохвалов и предправления Ирина Карманова, занималась незаконным обналичиванием, конвертацией и выводом денежных средств за рубеж. По данным прокуратуры, они совершили незаконные банковские операции на сумму свыше 21 млрд руб. и получили доход более чем в 209 млн руб. Во время обысков были изъяты 72 печати фиктивных организаций, электронные ключи «банк-клиент», восемь факсимиле, неучтенные денежные средства в размере 11,5 млн руб. и $65 000, а также боеприпасы.

По словам основного собственника Анталбанка Виктора Курпитко (кандидат в мэры Сочи, был снят с регистрации), у Донактивбанка открыты корсчета в Анталбанке, но обороты по ним равны нулю. Подозреваемые использовали расчетные счета более 30 взаимосвязанных коммерческих организаций для совершения незаконных банковских операций, сообщает прокуратура Ростовской области. Три компании, которыми заинтересовалось следствие, имели расчетные счета в Анталбанке, говорит Курпитко. По его словам, банк сотрудничает со следствием, никто из сотрудников Анталбанка не задержан.

Зампред правления Донактивбанка Владимир Шевцов от комментариев отказался. В 1998 г. у этого банка ЦБ отзывал лицензию, так как он не мог «удовлетворить требования кредиторов и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей». В 2001 г. лицензию вернули, так как банк успешно выполнил основные мероприятия по финансовому оздоровлению. ФСФР 19 февраля 2009 г. отказала Донактивбанку в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.