Политика
Бесплатный
Наталья Райбман

Американским банкам поручено следить за счетами Януковича и его окружения

Структура Минфина США - Организация по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) - рекомендовала банкам отслеживать подозрительные сделки или активы, связанные с Виктором Януковичем и людьми его ближайшего окружения. Об этом сообщает Reuters. "Финансовые институты США должны осознавать особую значимость для их финансовой деятельности публичных сообщений о коррупции со стороны высокопоставленных членов администрации Януковича и других их незаконных действиях, говорится в уведомлении FinCEN. Банкам предписано усиленно проверять счета Януковича и его ближайшего круга соратников и "отслеживать сделки, в которых потенциально могут быть задействованы средства сомнительного происхождения или даже госсредства".

В оставленной Януковичем резиденции "Межигорье" обнаружили множество документов, которые, как утверждают представители бывшей оппозиции, свидетельствуют о его участии в коррупционных сделках или о том, что он был в курсе их совершения.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать